中青旅控股股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会临时会议于2008年11月28日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事10人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：
关于公司为控股子公司提供担保的议案；
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司的需求，董事会同意为其申请延长浦发银行安外支行1亿元银行承兑汇票额度的期限提供担保，延长期为一年。此笔担保为2007年11月北京中青旅创格科技有限公司申请1亿元银行承兑汇票额度期满后的延期，不涉及新增担保。
董事会认为继续对其进行担保支持，有利于其业务开展，符合公司整体利益。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2008年11月28日
股票代码：600138 股票简称：中青旅 编号：临2008-032
中青旅控股股份有限公司
关于为控股子公司提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：公司本次为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司提供担保额度为1亿元，累计为其提供担保额度为3亿元。
●本次是否有反担保：无
●对内担保累计数量：公司对内提供担保额度累计为3.5亿元
●对内担保逾期的累计数量：无逾期担保
●对外担保情况：公司无对外担保
一、担保情况概述
根据公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司的需求，公司董事会同意为其申请延长浦东发展银行安外支行1亿元银行承兑汇票额度的期限提供担保，延长期为一年。截至目前，公司对内提供担保额度累计为3.5亿元，其中北京中青旅创格科技有限公司3亿元，北京中青旅海天数码科技有限公司5,000万元。
本次担保事项已经公司第四届董事会临时会议审议通过，应到董事11人，实到董事10人，10票同意。此笔担保额占公司最近一期经审计的净资产的5.34%，被担保人北京中青旅创格科技有限公司资产负债率未超过70%。本次担保事项经三分之二以上董事会成员同意通过，无须经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
北京中青旅创格科技有限公司，是本公司的控股子公司，本公司持有其80%的股权，注册资本：5,500万元，注册地址：北京市海淀区知春路128号泛亚大厦8层，法定代表人：焦正军，经营范围：技术开发、转让、咨询、产品销售等服务。截止2008年10月31日，北京中青旅创格科技有限公司资产合计381,458,838.70元，负债合计263,634,354.57元，所有者权益合计117,824,484.13元。
三、担保协议的主要内容
董事会同意为其申请延长浦东发展银行安外支行1亿元银行承兑汇票额度的期限提供担保，由本公司与浦发银行北京安外支行签署相关担保协议。
四、相关背景及董事会意见
北京中青旅创格科技有限公司于2007年7月获得H3C公司的系统集成业务总代理资质，业务量和营运资金需求均大幅增加。作为资金推动型业务，北京中青旅创格科技有限公司充分运用了银行承兑汇票，项目处于良性运营状态，董事会认为继续对其进行担保支持，有利于其业务开展，符合公司整体利益。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
包括本次担保在内，公司对内提供担保额度累计为3.5亿元，公司无逾期担保，无对外担保。
六、备查文件目录
1、中青旅控股股份有限公司第四届董事会临时会议决议
2、被担保人营业执照等相关材料
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2008年11月28日