上海复星医药（集团）股份有限公司第四届董事会第三十六次会议（临时会议）决议公告

　　证券代码：600196         股票简称：复星医药     编号：临2008-032

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第三十六次会议（临时会议）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议（临时会议）于2008年11月28日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　审议通过关于审计服务主体名称变更的提案。

　　接安永大华会计师事务所（以下简称安永大华）、安永华明会计师事务所（以下简称安永华明）《关于变更安永服务主体的函》：由于安永会计师事务所旗下两家合作所安永大华和安永华明将合为一体，合并后新的机构名称为安永华明会计师事务所。合并后的安永华明成为与公司签订2008 年度审计业务约定书的签约主体，原与安永大华签订的审计业务约定书的其他内容不变。来函承诺：公司审计机构名称变更为安永华明会计师事务所之后，安永大华的服务团队将转入安永华明，服务主体名称的变更不会影响服务的连贯性和服务质量。董事会同意由整合后的安永华明会计师事务所任公司2008年度审计机构。

　　6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二00八年十二月一日