西藏旅游股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
2008年12月02日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：临2008-018号
西藏旅游股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2008年11月28日以通讯方式召开。欧阳旭董事长主持会议，应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：
1、审议通过了《西藏旅游股份有限公司防止大股东资金占用管理制度》并形成决议，本议案有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票；
2、审议通过了修订后的《西藏旅游股份有限公司信息披露管理制度》并形成决议，本议案有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票；
上述制度详见上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。
特此公告
西藏旅游股份有限公司董事会
2008年11月28日