宁夏赛马实业股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
暨召开公司2008年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议通知于2008年11月20日以书面形式由专人送出。公司于2008年12月1日上午10：00在公司会议室召开第三届董事会第二十七次会议，会议应到董事11人，实到10人，独立董事宋廷池因在外未能参加会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李永进主持，经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议并通过《关于公司更换2008年度财务审计服务机构的议案》
同意公司将2008年度财务审计服务机构由立信羊城会计师事务所有限公司更换为信永中和会计师事务所有限责任公司，服务费为40万元。该议案尚需公司股东大会审议批准。
二、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会董事任期将于2008年12月19日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。公司董事会设董事11名，经公司控股股东提名，推荐谭仲明、周育先、隋玉民、黄锦德、王广林、李永进、尹自波为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司本届董事会提名推荐买文广、潘忠宇、李耀忠、彭友谊为公司第四届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人相关材料需报中国证监会、上海证券交易所及中国证监会宁夏监管局备案，经上海证券交易所对独立董事候选人任职资格审核无异议后，提交公司股东大会审议批准。
三、审议并通过《关于召开公司2008年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于2008年12月19日上午9：30在公司会议室以现场方式召开2008年第三次临时股东大会，就以上议案及监事会通过的《关于公司监事会换届选举的议案》提交股东大会审议。
现将公司以现场方式召开2008年第三次临时股东大会的有关事项通知如下：
(一)会议时间：2008年12月19日上午9：30
(二)会议地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室
(三)会议内容：
1．审议《关于公司更换2008年度财务审计服务机构的议案》
2．审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3．审议《关于公司监事会换届选举的议案》
(四)出席会议人员
1．截止2008年12月12日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
(五)会议登记办法
1．公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。
2．法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。
3．异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。
4．登记时间：2008年12月18日之前的工作日上午8：30-11：30，下午1：30-4：30。
5．登记地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司证券部。
(六)其他事项
1．本次会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
2．联系电话：0951－2085256
0951－2052215
传 真：0951－2085256
邮 编：750021
3．联系人：武雄
附件1：
（1）宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会董事候选人简历
谭仲明，男，汉族，1953年8月出生，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。现任中国中材集团公司总经理兼党委副书记、中国中材股份有限公司董事长、新疆天山水泥股份有限公司第三届董事会董事。1995年7月－2000年10月就职于国家建材局，历任生产协调司负责人、司长、建材协会常务副会长、机关党委书记、行业管理司司长；2000年10月－2003年9月任中国非金属矿工业总公司总经理；2003年9月－2006年8月任中国非金属矿工业（集团）总公司党委副书记；2006年8月－2007年6月任中国材料工业科工集团公司总经理、党委副书记；2002年2月－2007年7月任中国非金属材料总公司董事长兼总经理；2007年6月至今任中国中材集团公司总经理、党委副书记；2007年7月至今任中国中材股份有限公司董事长。
周育先，男，汉族，1963年4月出生，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。现任中国中材集团公司副总经理、中国中材股份有限公司董事。1983年8月－1987年12月任国家建材局人工晶体研究所助理工程师、五室副主任、党支部书记兼副主任、主任；1992年2月－1997年4月任国家建材局人工晶体研究所所长助理、副所长；1997年4月－1998年2月任国家建材局人工晶体研究所副所长（主持工作）；1998年2月－2000年10月任中非人工晶体研究院院长；2000年10月至今任中国中材集团公司副总经理；2002年2月－2007年7月任中国非金属材料总公司董事；2007年7月至今任中国中材股份有限公司董事。
隋玉民，男，汉族，1964年12月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。现任中国中材股份有限公司副总裁、新疆天山水泥股份有限公司第三届董事会董事。1998年4月－2002年2月山东鲁南水泥有限公司副总经理兼副总工程师；2002年2月－2003年8月任山东鲁南水泥有限公司常务副总经理；2003年9月－2004年9月任中材水泥有限责任公司常务副总经理；2004年2月－2004年9月任中材汉江水泥股份有限公司董事长兼总经理；2004年12月－2005年10月任新疆天山水泥股份有限公司副总经理；2005年10月－2007年7月任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁；2005年10月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事；2007年7月至今任中国中材股份有限公司副总裁。
黄锦德，男，汉族，1963年2月出生，大专学历、会计师。现任中国中材集团公司审计部部长、新疆天山水泥股份有限公司第三届监事会主席。1995年1月－1996年3月任中国建材工业地质勘查中心审计处负责人；1996年4月－1997年4月任中国建材工业地质勘查中心审计处副处长并主持全面工作；1997年4月－2001年2月任中国非金属矿工业（集团）总公司审计部副主任；2001年3月－2007年8月任中国材料工业科工集团公司审计部部长；2007年8月至今任中国中材集团公司审计部部长。
王广林，男，1958年生，硕士学位，高级经济师。1975年参加工作，历任宁夏水泥厂企业管理科副科长、科长、副厂长、青铜峡水泥厂厂长、宁夏回族自治区建筑材料工业总公司副总经理、宁夏青铜峡水泥集团有限公司董事长兼总经理、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司董事长、宁夏建材集团有限责任公司总经理。现任宁夏建材集团有限责任公司董事长、中材水泥有限责任公司董事长、宁夏赛马实业股份有限公司董事。
李永进，男，1963年生，大学学历，高级工程师，1986年参加工作。历任宁夏水泥厂烧成车间技术员、设备科副科长、设备处处长、厂长助理、副厂长，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司副总经理。现任宁夏赛马实业股份有限公司董事长。
尹自波，男，1968年生，硕士学位，教授级高级工程师。1990年参加工作，历任宁夏水泥厂矿山分厂副厂长、厂长，宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司总经理助理兼企业管理部部长，宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司副总经理。现任宁夏赛马实业股份有限公司董事、总经理。
（2）宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简历
买文广，男，1945年生，大学学历，高级工程师。1969年参加工作，历任宁夏石嘴山钢铁厂工程师、宁夏回族自治区经委政策法规处副处长、企业管理处副处长、宁夏回族自治区体改委生产体制处处长、自治区证券委员会办公室副主任、中国证监会银川特派办副主任、副巡视员。现任宁夏美利纸业股份有限公司独立董事、宁夏赛马实业股份有限公司独立董事。
潘忠宇，男，1957年生，研究生学历，硕士学位，教授。1980年参加工作，历任宁夏教育学院学生处副处长、宁夏大学音乐学院书记、政法学院书记。现任宁夏大学政法学院院长、硕士研究生导师。
李耀忠，男，1967年生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，证券特许会计师。1990年参加工作，历任宁夏会计师事务所业务助理、项目负责人、部门经理、宁夏五联会计师事务所董事长、主任会计师、总经理。现任北京五联方圆会计师事务所副主任会计师、业务总裁、威海广泰空港设备股份有限公司独立董事。
彭友谊，男，1968年生，本科学历。1993年参加工作，历任国浩律师集团（北京）事务所律师、北京中银律师事务所律师。现任北京海勤律师事务所律师、新疆天山水泥股份有限公司独立董事。
附件2：
（1）宁夏赛马实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人宁夏赛马实业股份有限公司董事会现就提名买文广、潘忠宇、李耀忠、彭友谊为宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与宁夏赛马实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合宁夏赛马实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在宁夏赛马实业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括宁夏赛马实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：宁夏赛马实业股份有限公司董事会
2008年12月1日
（2）宁夏赛马实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人买文广、潘忠宇、李耀忠、彭友谊，作为宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与宁夏赛马实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括宁夏赛马实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：买文广、潘忠宇、李耀忠、彭友谊
2008年12月1日
附件3：
公司第四届监事会监事候选人简历
徐卫兵，女，汉族， 1959年3月出生，大学本科学历，学士学位，高级会计师。现任中国中材集团公司总会计师、中国中材股份有限公司监事会主席。1983年8月－1985年6月任中国建材研究院财务处助理会计师；1985年6月－1989年2月任国家建材局经济财务司副主任科员；1989年2月－1994年6月任中国非金属矿工业总公司财务部副主任科员、副经理、会计师；1994年6月－1997年11月任中国非金属矿工业总公司经济财务部经理、高级会计师；1997年11月－1999年10月中国非金属矿工业总公司企业财务处处长；1999年10月－2000年10月任中国非金属矿工业总公司副总会计师兼企业财务处处长； 2000年10月至今任中国中材集团公司总会计师；2002年2月－2007年7月任中国非金属材料总公司董事；2005年3月－2007年7月任中国非金属材料总公司副总经理；2007年7月至今任中国中材股份有限公司监事会主席。
焦彤英，女，1961年生，大学毕业，高级政工师。1983年参加工作，历任宁夏水泥厂团委副书记、书记、工会副主席、主席、副厂长，宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司副总经理、总经理。现任宁夏建材集团有限责任公司副总经理、宁夏赛马实业股份有限公司董事。
马光华，男，1957年生，大专学历，会计师。1975年参加工作，曾在青铜峡水泥厂矿山、财务科、宁夏青铜峡水泥股份公司工程部工作。现在宁夏青铜峡水泥股份公司市场风险部工作。
附件4：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/单位出席宁夏赛马实业股份有限公司2008年第三次临时股东大会并代为行使表决权，表决意见有同意、反对和弃权三种形式。
委托人： 受托人：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户： 委托人持股数：
委托日期： 有效期限：
特此公告
宁夏赛马实业股份有限公司董事会
2008年12月1日
证券代码：600449 股票简称：赛马实业 公告编号：2008-042
宁夏赛马实业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2008年12月1日上午8：30在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席郭建华主持，经与会监事审议，通过以下决议：
审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第三届监事会监事任期将满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。公司监事会设监事3人，经公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司提名，推荐徐卫兵、焦彤英为公司第四届监事会监事候选人，另一名监事由公司职工代表马光华担任。该议案须提交公司股东大会审议批准。
特此公告
附：《公司第四届监事会监事候选人简历》
宁夏赛马实业股份有限公司监事会
2008年12月1日
附件：
公司第四届监事会监事候选人简历
徐卫兵，女，汉族， 1959年3月出生，大学本科学历，学士学位，高级会计师。现任中国中材集团公司总会计师、中国中材股份有限公司监事会主席。1983年8月－1985年6月任中国建材研究院财务处助理会计师；1985年6月－1989年2月任国家建材局经济财务司副主任科员；1989年2月－1994年6月任中国非金属矿工业总公司财务部副主任科员、副经理、会计师；1994年6月－1997年11月任中国非金属矿工业总公司经济财务部经理、高级会计师；1997年11月－1999年10月中国非金属矿工业总公司企业财务处处长；1999年10月－2000年10月任中国非金属矿工业总公司副总会计师兼企业财务处处长； 2000年10月至今任中国中材集团公司总会计师；2002年2月－2007年7月任中国非金属材料总公司董事；2005年3月－2007年7月任中国非金属材料总公司副总经理；2007年7月至今任中国中材股份有限公司监事会主席。
焦彤英，女，1961年生，大学毕业，高级政工师。1983年参加工作，历任宁夏水泥厂团委副书记、书记、工会副主席、主席、副厂长，宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司副总经理、总经理。现任宁夏建材集团有限责任公司副总经理、宁夏赛马实业股份有限公司董事。
马光华，男，1957年生，大专学历，会计师。1975年参加工作，曾在青铜峡水泥厂矿山、财务科、宁夏青铜峡水泥股份公司工程部工作。现在宁夏青铜峡水泥股份公司市场风险部工作。