中储发展股份有限公司四届三十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司四届三十七次董事会会议通知于2008年11月21日以电子文件方式发出，会议于2008年12月1日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，在京董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事10人，亲自出席会议的董事6名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；不在京的4名董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
（一）审议通过了《关于同意中储股份上海沪南分公司所拥有部分土地动拆迁及获取对价补偿的议案》
因世博配套道路龙华路新、改建工程的需要，公司决定腾让上海沪南分公司所拥有中山南二路717号的部分土地，上海徐房住宅安置有限公司对我公司支付相应补偿款。具体协议情况如下：
一、土地概况
本协议所指土地的房地产权证编号为沪房地徐字（2000）第042826号，房地产权利人为中储发展股份有限公司，道路建设需腾让土地面积为5597.2平方米（约合8.396亩），用地性质为国有仓储用地。该地块承租人及实际使用人均为上海易初莲花连锁超市有限公司。
二、协议双方介绍
甲方：
公司名称：上海徐房住宅安置有限公司
住 所：湖南路396号
法定代表人：丁曙
注册资本：人民币壹仟万元
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：房屋动拆迁，制图，拆房，挖土，房地产咨询。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
乙方：
公司名称：中储发展股份有限公司上海沪南分公司
营业场所：中山南二路717号
负责人：黄跃军
经营范围：仓储、普通货物运输、国际集装箱运输（重箱）、货运代理（一类）、货物包装堆存（仓储）理货，金属材料、橡胶原料及辅料、塑料原料（除危险品）、建筑材料、建筑五金、五金工具、汽车配件销售，机械及电器设备的维修。
三、甲方对乙方的动迁补偿
1 甲方向乙方支付的补偿款为土地补偿款。
2、甲方对乙方的土地补偿款为：涉及道路建设工程的土地约8.396亩（以实际测量为准），补偿价格为690万元/亩，总额为5793.24万元。甲方应在2008年12月3日前按照490万元/亩的标准向本条所列乙方的收款帐户内支付补偿款，合计为人民币肆仟壹佰拾肆点零肆万元。剩余的按200万元/亩标准计算的补偿款项（壹仟陆佰柒拾玖点贰万元）应在2009年5月20日前支付完毕。
3、甲方应将土地补偿款项支付至乙方指定的帐户内。
四、违约责任
1、甲、乙双方任何一方如未按照本协议约定履行相应义务，视为违约，应按照本条规定承担违约责任。
2、甲方如未依照本协议约定的条件及时间向乙方支付土地补偿款，则每迟延一日，应向乙方支付土地补偿款当期应付数额的万分之四作为滞纳金。
该协议将在本次董事会审议通过后最终签署。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0
（二）审议通过了《关于同意变更中储股份廊坊物流分公司经营范围的议案》
同意变更中储股份廊坊物流分公司经营范围，具体内容如下：
原经营范围：库场设备租赁；销售钢材、冶金炉料、矿产品；市场管理服务。
变更后经营范围：物资商品储存、加工；库场设备租赁；钢材、橡胶、焦炭、冶金炉料及矿产品、棉花、化工产品（化学危险品除外）的批发兼零售；汽车及配件销售；货物装卸搬倒业务；市场经营及管理服务；物业管理。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0
（三）审议通过了《关于同意变更中储股份沈阳物流中心经营范围的议案》
同意变更中储股份沈阳物流中心经营范围，具体内容如下：
原经营范围：物资仓储、港口进出物资接运；起重运输、物资流通中的包装；金属材料、建筑材料、有色金属批发、零售；机械电子设备、化工产品（不含危险品）、汽车配件批发、零售；房屋租赁（以上项目法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）。
变更后经营范围：物资仓储、港口进出物资接运；起重运输、物资流通中的包装；金属材料、建筑材料、有色金属批发、零售；机械电子设备、化工产品（不含危险品）、汽车配件批发、零售；房屋租赁；普通货运（以上项目法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0
（四）审议通过了《关于同意公司以挂牌方式转让所持有深圳市金牛金属现货网络交易市场有限公司3.2%股权的议案》
同意公司以挂牌方式转让所持有深圳市金牛金属现货网络交易市场有限公司3.2%股权。[根据 2008年8月25日中和评报（2008）第V1064号《股权转让项目资产评估报告书》评估的净资产价格的3.2%的价值为人民币307,498.62元]。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2008年12月1日