北京万通地产股份有限公司关于取消召开
2008年度第三次临时股东大会的公告
2008年11月19日，本公司披露了关于提名陶安东先生为公司第四届董事会独立董事人选并召开2008年度第三次临时股东大会通知的公告。
依据相关法律法规，独立董事人选的任职资格需获得证券监管部门的审核确认并提出审核意见，根据证券监管部门的审核意见，本公司董事会拟决定将陶安东先生独立董事人选调整为董事人选，鉴于此，本公司取消原定于2008年12月9日召开的第三次临时股东大会。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2008年12月2日
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2008-042
北京万通地产股份有限公司
董事会决议公告
北京万通地产股份有限公司第四届董事会于2008年12月1日召开第五次会议，本次会议以通讯表决方式进行，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议的召集程序及表决方式符合相关法规及《公司章程》规定。
参与表决董事审议并通过了如下议案：
1.取消提名陶安东先生为公司第四届董事会独立董事人选的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2.取消陶安东先生年度津贴为12万元人民币的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3.提名陶安东先生为公司第四届董事会董事人选的议案。（详见附件一）
本议案尚须提请公司2008年度第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
4.召开公司2008年度第三次临时股东大会的议案。
（详见北京万通地产股份有限公司关于召开2008年度第三次临时股东大会的通知）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2008年12月2日
附件一：第四届董事会董事候选人简历
陶安东，男，1968年出生。毕业于清华大学，获工商管理硕士学位。后获得高级工程师职称，并获得中国证监会授予的证券投资咨询业务从业资格、证券投资银行业务从业资格、证券经纪业务从业资格。
自1990年起，先后任职于国家机械电子工业部、中国电子物资总公司、信息产业部、中国信息信托投资公司、中国人寿股份有限公司，先后担任公务员、副总经理、处长、委员会秘书等职务。
现就职于中国人寿资产管理有限公司。
附件二：
独立董事意见
本人作为北京万通地产股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独立董事，现就公司第四届董事会第五次会议提名陶安东先生为公司第四届董事会董事人选，发表意见如下：
本人在认真审阅上述人选的任职资格并考察其工作经历和工作业绩后认为：陶安东先生作为公司第四届董事会董事人选符合我国现行法律、法规和政策对上市公司董事任职资格的要求。
公司董事会提名程序符合相关法律、法规的要求和规定。
独立董事签字：
李延武
于小镭
王兵
日期：
2008年12月1日
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2008-043
北京万通地产股份有限公司关于召开
2008年度第三次临时股东大会的通知
根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况，公司拟召开2008年度第三次临时股东大会，有关事宜通知如下：
一、会议时间、地点、召开方式：
1. 召开时间：2008年12月23日上午9：30
2. 召开地点：万通地产第一会议室
3. 召开方式：现场召开
二、会议议程：
1. 审议选举陶安东先生为公司第四届董事会董事的议案；
三、会议出席人员：
1. 截止2008年12月17日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席；
2. 公司现任董事、监事及高管人员；
3. 公司常年法律顾问。
四、登记办法：
1. 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；
2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；
3. 与会股东及代理人交通费、食宿费自理；
4. 登记时间：2008年12月22日上午9：00至下午5：00；
5. 登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层）
6. 联系方式：联系人 程晓晞、王同伟
联系电话 010—59070788/59071169
传真 010—59071159
邮政编码 100020
北京万通地产股份有限公司
董事会
2008年12月2日