青岛黄海橡胶股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第三十次会议的《会议通知》和会议文件于2008年11月21日以书面和电子邮件的方式通知与会人员，并于2008年12月2日8：30在青岛黄海橡胶股份有限公司(青岛市李沧区沧安路1号)2楼5#会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中四名独立董事全部到会；公司监事会、高管人员及中介机构代表列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定。会议由公司董事长孙振华先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》
会议同意赵建广先生因年龄原因不再任职第三届董事会董事职务，并推荐孙振华先生为公司董事候选人，提交公司二○○九年第一次临时股东大会选举通过。
独立董事发表如下独立意见：
1、经审核孙振华先生简历、履历等有关情况，认为该候选人具备相关专业知识和决策、协调等能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，故此同意孙振华先生作为董事会候选人（需报经本年度股东大会审议通过）。
2、此次董事会审议的调整公司董事会成员事项，其过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
二、审议通过《关于调整日常关联业务和年度关联交易额的议案》
会议同意公司为降低采购成本、保证原料供应，积极借助实际控制人——中国化工集团公司的资源平台，与其所属中国化工新材料总公司供销分公司扩大合作范围，将大宗原材料(钢丝、钢帘线、天然胶、合成胶、炭黑、辅助材料、助剂等)由对方统一购置，并签订《供货协议》，适当调整年度关联交易额(由30,000万元增至为60,000万元)。
公司独立董事徐国君、陈波、于从滨、吕来升四位先生于会前对该项议案进行了审查，同意将该项议案提交董事会审议。并发表独立董事独立意见如下：
作为青岛黄海橡胶股份有限公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，现对公司关联交易相关事项发表独立意见如下：
1、公司与关联方中国化工新材料总公司供销分公司关联交易所涉及的调整事项，为公司正常生产经营所必须，有利于公司高效化运营。
2、公司对该项关联交易的调整，依照规定履行了审批程序，决策合法，价格公允，符合市场准则和三公原则，未损害公司及非关联股东的利益。
3、董事会在对日常关联交易议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司《章程》、《关联交易决策制度》等有关规定。
4、因该项议案预计金额达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上的项目，尚需提交公司二○○九年第一次临时股东大会审议。
公司关联董事鞠建宏、李高平、张志刚、袁房林、王立宪、赵建广六位先生回避对该项议案的表决，实际表决董事为五人。
以上事项相关内容请详见公司《关于调整日常关联交易和年度关联交易额的公告》。
三、审议通过《关于召开公司二○○九年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2009年1月2日召开二○○九年第一次临时股东大会，审议表决上述两项议案。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○○八年十二月二日
证券代码：600579 证券简称：黄海股份 编号：2008—074
青岛黄海橡胶股份有限公司
关于调整日常关联业务和
年度关联交易额的的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第二十四次会议对2008年日常关联交易进行了预计，并以公告形式予以披露。鉴于目前公司的实际采购业务发生了较大变化，故对2008年日常关联交易做相应调整。
一、关联方变化情况
为了应对目前严峻的国内外经济形势，公司实际控制人——中国化工集团公司积极实施大公司、大集团战略，大力建设营销网络和集中采购平台，并对有关业务进行了相应整合，目前，涉及橡胶板块有关业务的调整正在办理当中。
按照中国化工集团公司有关统一物料采购、降低成本并保证供应的整体部署，我公司大宗原材料将全部通过关联方中国化工新材料总公司供销分公司进行采购，因此公司与该关联方关联交易事项将发生较大变化：
1、关联交易内容的变化：除购买钢丝、钢帘线外，新增加购买天然胶、合成胶、炭黑、辅助材料、助剂等生产用原料。
2、关联交易定价原则的变化：定价原则执行修订后协议价格(详见附件《供货协议》)。
3、关联交易金额的变化：年度关联交易额由30,000万元调整为60,000万元。
4、占同类交易金额比例的变化：该比例由45%调整为100%。
二、关联方介绍和关联关系：
企业名称：中国化工新材料总公司供销分公司
注册地址：北京市海淀区北四环西路62号
主营业务：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
与本公司关系：同一控制人
法人代表：司振驰
三、关联交易协议基本情况
公司与该关联方执行修订后的《供货协议》，订立原则为：平等互利，等价有偿、定价公允，利于双方正常运作。根据协议，中国化工新材料总公司供销分公司按要求向本公司提供所需要的足够数量的钢丝、钢帘线、天然胶、合成胶、炭黑、辅助材料、助剂等生产用原料；但对于非必须由对方提供的原材料即任何独立第三方可提供的原材料，双方均可根据市场条件自由对外采购。协议有效期为一年，期限届满后将自动续展；待经公司股东大会批准后，自双方签字日起生效。
四、定价原则。
双方同意本协议项下的产品价格按照以下原则计算：
不高于可比的当地市场价格；若无当地市场价格可资比较或定价受到限制，则为推定价格（推定价格是指成本加上不高于1.5%的相关费用而构成的价格）, 推定价格包含甲方在供货过程中发生的相关财务费用、运输费用和管理费用等；产品价格的具体金额，应依据不同时期适用的中国有关会计准则加以计算。
五、关联交易协议签署情况
公司关联交易按相关合同执行，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件和日期、协议有效期等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易的交易价格均严格按合同规定执行。
六、审议程序
公司独立董事徐国君、陈波、于从滨、吕来升四位先生于会前对该项议案进行了审查，同意将该项议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：
作为青岛黄海橡胶股份有限公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，现对公司2008年度关联交易事项发表独立意见如下：
1、公司与关联方中国化工新材料总公司供销分公司关联交易所涉及的调整事项，为公司正常生产经营所必须，有利于公司高效化运营。
2、公司对该项关联交易的调整，依照规定履行了审批程序，决策合法，价格公允，符合市场准则和三公原则，未损害公司及非关联股东的利益。
3、董事会在对日常关联交易议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司《章程》、《关联交易决策制度》等有关规定。
4、因该项议案预计金额达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上的项目，尚需提交公司二○○九年第一次临时股东大会审议。
公司关联董事鞠建宏、李高平、张志刚、袁房林、王立宪、赵建广六位先生回避对该项议案的表决，实际表决董事为五人。
此项关联交易获公司第三届董事会第三十次会议审议通过后，尚须提交股东大会审议批准，届时与该项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的表决投票权。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○○八年十二月二日
证券代码：600579 股票简称：ST黄海 公告编号：2008-075
青岛黄海橡胶股份有限公司
关于召开二○○九年
第一次临时股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年1月2日9：00时，会期半天。
●会议召开地点：青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼#5会议室
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间：2009年1月2日（星期五）上午9：00（会议签到时间为上午8：00～9：00）
3、会议地点：青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼#5会议室
二、会议审议及听取事项
1、审议《关于调整公司董事会成员的议案》；
2、审议《关于调整日常关联业务和年度关联交易额的议案》。
上述提案的具体内容详见2008年12月3日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、截止2008年12月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事、高管员及公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1、登记方法：
法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。
个人股东凭本人身份证、证券帐户卡、持股凭证进行登记。
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年12月30日（上午8：30～11：30，下午13:00～16:00）。
3、登记地点：青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室
五、其它事项
1、联系方式：
联系地址：青岛市李沧区沧安路1号
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室
邮政编码：266041
联 系 人：徐 鶱
联系电话：0532—84678086
传 真：0532—84678086
2、会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○○八年十二月二日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席青岛黄海橡胶股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书原件及复印件均有效）