西南药业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
及召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议通知于2008年11月20日发出，会议于2008年12月2日在公司办公楼会议室召开。应到董事15人，实到15人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：
审议并一致通过了关于召开2008年第二次临时股东大会的议案。
（一）召开会议基本情况：
本次股东大会召集人为公司董事会。
会议时间：2008年12月26日上午10:00
会议地点：重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室
（二）会议审议事项
（1）审议公司关于修改《公司章程》的议案；
（2）审议公司关于修改《监事会议事规则》的议案；
（3）审议公司关于修改《董事会议事规则》的议案；
（4）审议公司关于修改《股东大会议事规则》的议案。
第（1）和（2）、（3）、（4）议案已分别经公司第六届董事会第五次会议和第六届董事会第四次会议表决通过，事项详细内容刊登在2008年10月17日和2008年8月2日出版的《上海证券报》和《证券日报》上。
（三）出席会议的人员
（1）截止2008年12月19日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参加表决，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（四）出席会议的办法
请有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）于2008年12月23日到本公司证券办公室办理出席会议的登记手续，异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记。
（五）其他事项
（1）会议联系方式
联系人：周霞
地点：重庆市沙坪坝区天星桥21号西南药业股份有限公司证券办公室
邮编：400038
电话：（023）89855125
传真：（023）89855126
（2）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
西南药业股份有限公司
二OO八年十二月二日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本单位（个人）出席西南药业股份有限公司2008年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：_____________ 委托人持有股数：______________
委托人身份证号码：____________________________________
受托人身份证号码：____________________________________
委托人签字：_______________ 受托人签名：_______________
委托人股东帐号：______________________________________
委托日期：___________________________________________
股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2008-026
西南药业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第六届监事会第六次会议通知于2008年11月20日发出，会议于2008年12月2日在公司办公楼会议室召开。应到监事5人，实到5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：
审议通过了更换公司监事的议案。
由于工作原因，同意职工代表监事李成碧女士辞去公司监事职务，由公司职工代表大会审议，推选邓银辉女士为公司职工代表监事。
特此公告。
西南药业股份有限公司监事会
二OO八年十二月二日
附监事简历：
邓银辉：女，54岁，大学文化，高级政工师。曾任西南药业股份有限公司党群办工会副主席。现任西南药业股份有限公司工会主席。