浙江医药股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600216        股票简称：浙江医药         编号：临2008—026

　　浙江医药股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议未有否决或修改提案的情况；

　　本次会议未有新提案提交表决。

　　浙江医药股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年12月3日（星期三）上午9：30在杭州莫干山路511号梅苑宾馆五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表5人，代表股份201,347,550股，占公司总股本的44.74%，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长李春波先生主持，会议采用记名投票方式，审议通过了《关于换选董事的议案》，同意股份201,347,550股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。白明辉先生当选为本公司董事，任职期限自2008年12月3日至2009年6月。

　　国浩律师集团（上海）事务所朱玉婷律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，本次临时股东大会审议通过的决议合法有效。

　　备查文件：

　　本次临时股东大会议案

　　经与会董事签字确认的股东大会决议

　　见证律师出具的法律意见书

　　特此公告。

　　浙江医药股份有限公司

　　2008年12月3日