江苏炎黄在线物流股份有限公司
六届董事会二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司六届董事会第二十六次会议于2008年12月2日在公司召开，会议通知于2008年11月22日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事。会议由董事长曾东江先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人（曾东江先生、李世界先生、王宏先生、肖昌先生、卢珊女士、朱建忠先生、孙盘兴先生、张国和先生、周振清先生（委托曾东江先生表决），本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、《修改<公司章程>的议案》
同意票9票，弃权票0票，反对票0票；
本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
二、《修改<股东大会议事规则>的议案》
同意票9票，弃权票0票，反对票0票；
本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
三、《修改<董事会议事规则>的议案》
同意票9票，弃权票0票，反对票0票；
本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
四、《修改<监事会议事规则>的议案》
同意票9票，弃权票0票，反对票0票；
本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
五、《关于公司向北京中企华盛投资有限公司申请5000万资金垫付额度的议案》
公司因2003年度、2004年度、2005年度连续三年亏损，自2006年5月15日起被深圳证券交易所暂停上市。2006年9月13 日，北京中企华盛投资有限公司（以下简称“中企华盛”）通过司法竞拍的方式取得公司29.45%股权，成为公司控股股东，为了维护广大投资者的权益，中企华盛积极推进公司的债务重组及重大资产重组工作。目前，公司已基本完成债务重组工作，削减了大量债务，为后续的重大资产重组打下坚实的基础，截止2008年9月30日，中企华盛已向公司提供垫付资金5335.42万元人民币用于代垫公司的债务重组及日常经营费用，现中企华盛同意向公司再提供总额不超过（大写）伍仟万元人民币用于垫付资金帮助公司进行资产重组及日常经营费用开支，双方约定：
1、中企华盛所垫付资金应在2009年5月1日前向其全额偿还；
2、中企华盛有权要求公司按期归还其垫付资金，有权监督公司按约定用途使用垫付资金；
3、公司接受中企华盛对使用其垫付资金情况和有关财务活动的监督，按约定用途使用垫付资金，并按约定按时足额偿还垫付资金；
本议案构成关联交易，关联董事曾东江、周振清回避表决；
同意票7票，弃权票0票，反对票0票；
本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议
六、《总裁办公会议制度》
同意票9票，弃权票0票，反对票0票；
七、《总裁工作细则》
同意票9票，弃权票0票，反对票0票；
八、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零八年十二月二日
附件：江苏炎黄在线物流股份有限公司独立董事意见
我们做为公司的独立董事，经充分考虑并与有关各方进行了必要的沟通后，对《关于公司向北京中企华盛投资有限公司申请5000万资金垫付额度的议案》发表独立意见如下：
1、公司已基本完成债务重组工作，削减了大量债务，为后续的重大资产重组打下坚实的基础，截止2008年9月30日，中企华盛已向公司提供垫付资金5335.42万元人民币用于代垫公司的债务重组及日常经营费用，现中企华盛同意向公司再提供总额不超过（大写）伍仟万元人民币用于垫付资金帮助公司进行资产重组及日常经营费用开支。公司向北京中企华盛投资有限公司申请5000万资金垫付额度是综合考虑了公司目前面临的实际问题，公司可在中企华盛的支持下有充裕资金进行后续的资产重组工作，符合全体股东的利益。
2、本次董事会会议中，审议上述议案公司关联董事均已回避表决，程序符合相关法律法规的规定。
3、同意将该议案提交公司2008年度第一次临时股东大会表决。
独立董事：孙盘兴、张国和、朱建忠
2008年12月2日
股票代码：000805 股票简称：S*ST炎黄 公告编号：2008-074
江苏炎黄在线物流股份有限公司
关于召开2008年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（一）召开会议的基本情况
1、召开时间：2008年12月20日14：00
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决
5、出席对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2008年12月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股流通股股东和非流通股股东；因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。
(3)公司律师等。
（二）会议审议事项：
1、提案
（1）审议《修改<公司章程>的议案》
（2）审议《关于公司向北京中企华盛投资有限公司申请5000万资金垫付额度的议案》
因北京中企华盛投资有限公司为本公司第一大股东，本交易属于关联交易，关联股东需回避表决。
2、披露情况
以上提案内容刊登在2008年11月19日、2008年12月5日深圳巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
3、特别强调事项：
无特别强调事项。
（三）现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡；委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡；法人股股东持法定代表人证明书、法人代表身份证、法人代表授权委托书、本人身份证、股票账户卡。
2、登记时间：2008年12月15日
3、登记地点：本公司董事会办公室登记；外地股东可采用传真方式。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
1）委托人的股东账户卡复印件；
2）委托人在股权登记日的持股证明；
3）委托人的授权委托书；
4）受托人的身份证复印件。
（四）会议其他事项
1、会议联系方式：
地 址：江苏常州新北区太湖东路9号软件园大楼A座3楼315室
单 位：江苏炎黄在线物流股份有限公司
邮政编码：213022
联系电话：（0519）85130805，0519-5119993-8012
传 真：（0519）85130806
联 系 人：卢珊、封永红
2、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
（五）、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加江苏炎黄在线物流股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《修改<公司章程>的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司向北京中企华盛投资有限公司申请5000万资金垫付额度的议案》 |
注：请在相应的表决意见项下划"√"。
委托人股东账户号码：
委托人持股数：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托人签字(法人股东加盖公章)：
委托日期：2008年 月 日
（注：授权委托书剪报或复印均有效。）
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零八年十二月二日
股票代码：000805 股票简称：S*ST炎黄 公告编号：2008-075
江苏炎黄在线物流股份有限公司
关于向北京中企华盛投资有限公司
申请5000万资金
垫付额度的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
为了完成公司债务重组工作，削减公司债务，为后续的重大资产重组打下坚实的基础，截止2008年9月30日，北京中企华盛投资有限公司(以下简称“中企华盛”)已向公司提供垫付资金5335.42万元人民币用于代垫公司的债务重组及日常经营费用，2008年12月2日江苏炎黄在线物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召开六届二十六次会议并做出决议，同意本公司再向大股东中企华盛申请不超过5000万元借款用于垫付资金帮助公司进行资产重组及日常经营费用开支，垫付资金应2009年5月1日前偿还。
中企华盛为本公司的第一大股东(持有本公司29.45％股份)，因此该借款事项构成关联交易。代垫协议需经公司临时股东大会通过后生效。
二、关联方介绍
关联方名称：北京中企华盛投资有限公司
法定代表人：曾东江
成立日期：2001年5月14日日
注册资本：人民币1000万元
公司性质：有限责任公司
经营范围：以投资控股或参股的方式从事实业投资，并以自有资金做部分短期证券投资。
三、垫付协议的主要内容
1、中企华盛所垫付资金的本息应在2009年5月1日前向其全额偿还；
2、协议约定代垫资金的借款利率为中国人民银行规定的商业银行一年期贷款基准利率。借款期间，若遇中国人民银行调整贷款利率，双方同意按中国人民银行最新调整的贷款利率执行。
3、中企华盛有权要求公司按期归还其垫付资金，有权监督公司按约定用途使用垫付资金；公司接受中企华盛对使用其垫付资金情况和有关财务活动的监督，按约定用途使用垫付资金，并按约定按时足额偿还垫付资金本息；
4、违约责任
1）如公司在履行本协议过程中违反本协议约定的，中企华盛有权要求公司尽快改正。情形特别严重或逾期不改正的，中企华盛有权停止支付公司尚未使用的垫付资金，并提前收回部分或全部垫付资金。
2）如公司不能按期偿还垫付资金且需要延期的，须获得中企华盛书面同意，否则须向中企华盛承担逾期还款金额每日万分之三的违约金。
5、代垫协议需经公司临时股东大会通过后生效。
三、本次关联交易的目的及对公司的影响
由于公司目前已基本完成债务重组工作，削减了大量债务，为后续的重大资产重组打下坚实的基础，现公司董事会同意公司再向中企华盛申请总额不超过伍仟万元人民币用于垫付资金帮助公司进行资产重组及日常经营费用开支，综合考虑了公司目前面临的实际情况，公司可在中企华盛的支持下有充裕资金进行后续的资产重组工作，符合全体股东的利益，此次短期借款无须公司以资产或股权进行抵押或质押，故此，董事会认为此次交易对上市公司不存在风险，且有利于公司的长远发展和后续资产重组目标的实现。
四、董事会表决情况
董事会9名董事参加了会议，对于此项借款议案，3名独立董事表决同意，2名关联董事回避表决。
五、独立董事意见
经独立董事审查，发表了如下独立意见：
1、公司已基本完成债务重组工作，削减了大量债务，为后续的重大资产重组打下坚实的基础，截止2008年9月30日，中企华盛已向公司提供垫付资金5335.42万元人民币用于代垫公司的债务重组及日常经营费用，现中企华盛同意向公司再提供总额不超过(大写)伍仟万元人民币用于垫付资金帮助公司进行资产重组及日常经营费用开支。公司向北京中企华盛投资有限公司申请5000万资金垫付额度是综合考虑了公司目前面临的实际问题，公司可在中企华盛的支持下有充裕资金进行后续的资产重组工作，符合全体股东的利益。
2、本次董事会会议中，审议上述议案公司关联董事均已回避表决，程序符合相关法律法规的规定。
3、同意将该议案提交公司2008年度第一次临时股东大会表决。
六、备查文件目录
1、董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月二日