四川海特高新技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2008年11月24日以书面形式告知各位董事。会议于2008年12月4日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，以通讯方式表决董事9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议经认真审议研究，全体董事投票表决，形成以下决议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立昆明泰瑞航空训练有限公司（暂名）的议案》；
同意公司以现金4,750万元人民币、占股95％与自然人袁华女士以现金250万元人民币、占股5％在昆明共同投资设立“昆明泰瑞航空训练有限责任公司”（暂名）。
袁华女士与本公司无关联关系。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同意控股子公司收购资产并为其提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；
公司拟在昆明成立的控股子公司昆明泰瑞航空训练有限责任公司（暂名，下称“昆明泰瑞”）拟与云南波音翱腾新飞训练有限公司和昆明波音翱腾新飞训练有限公司分别签订《资产购买协议书》及《模拟机所有权保留销售协议》，以1,760.62万美元的总价（含分期付款利息）收购3套全动式飞行模拟机（账面价值1,773.42万美元）以及位于中国昆明的房屋建筑物、土地使用权、飞行模拟机专用工装设备、备件、辅助材料和其他动产(账面价值468.13万美元)等共计账面价值为2,241.55万美元的资产。价款支付方式为昆明泰瑞自2009年至2011年以现金方式分期支付。公司拟同意昆明泰瑞本次资产收购并为其提供担保，担保总额不超过8,000万元人民币。
本议案相关内容详见公司公告2008-37《关于拟为控股子公司提供担保的公告》及公司公告2008-38《关于控股子公司拟收购资产的公告》。股东大会表决通过本议案后，由公司董事会授权公司管理层在上述担保额度内办理具体担保手续。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》。
定于2008年12月20日召开公司2008年第二次临时股东大会。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2008年12月5日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2008-036
四川海特高新技术股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开2008年第二次临时股东大会，有关事项如下：
一、会议时间：2008年12月20日（星期六）上午9：30开始，会期半天。
二、会议地点：成都市一环路南四段20号文翰宾馆
三、会议召开方式：现场表决方式
四、会议召集人：四川海特高新技术股份有限公司董事会
五、会议主要议程及事项：审议《关于同意控股子公司收购资产并为其提供担保的议案》
六、出席会议人员
1、截止2008年12月17日（星期三）下午3：00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、见证律师。
七、出席会议登记办法
1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券办公室。
2、登记时间：2008年12月18日、19日（上午9：00-11：30，下午13：30-15：00）。
3、登记地点：成都市高新区高朋大道21号公司三楼证券办公室。如采用信函登记，请在信函上注明“2008年第二次临时股东大会”字样，通讯地址：成都市高新区高朋大道21号，四川海特高新技术股份有限公司证券办公室，邮政编码：610041。
八、其它事项
1、与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
2、会议咨询：公司证券办公室。联系人：郑德华、居平；联系电话：028－85131440；联系传真：028－85158567。
九、备查文件：
《四川海特高新技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司
2008年12月5日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席四川海特高新技术股份有限公司2008年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。
单位：股
| 序号 | 议案名称 | 表决结果 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于同意控股子公司收购资产并为其提供担保的议案》 | |||
委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2008年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二：
股 东 登 记 表
截止2008年12月17日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002023海特高新股票，现登记参加公司2008年第二次临时股东大会。
姓名（或单位名称）： 联系电话：
身份证号码（或营业执照号码）： 股东帐户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2008-037
四川海特高新技术股份有限公司
关于拟为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
经四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过，公司拟同意为拟成立的公司控股子公司昆明泰瑞航空训练有限责任公司（暂名，下称“昆明泰瑞”）提供担保，担保金额不超过8,000万元人民币。本担保议案需提交股东大会表决。股东大会表决通过后，由公司董事会授权公司管理层在上述担保额度内办理具体担保手续。
二、被担保人基本情况
昆明泰瑞，拟由四川海特高新技术股份有限公司以现金4,750万元人民币、占股95％和自然人袁华女士以现金250万元人民币、占股5％共同投资5000万元人民币在中国昆明新设，主要提供飞行员及其它航空业务人员培训。
三、担保用途
昆明泰瑞拟与云南波音翱腾新飞训练有限公司和昆明波音翱腾新飞训练有限公司分别签订《资产购买协议书》及《模拟机所有权保留销售协议》，以1,760.62万美元的总价（含分期付款利息）收购3套全动式飞行模拟机以及位于中国昆明的房屋建筑物、土地使用权、飞行模拟机专用工装设备、备件、辅助材料和其他动产等共计帐面价值为2,241.55万美元的资产。价款支付方式为昆明泰瑞2009年至2011年以现金方式分期支付。
公司拟为昆明泰瑞此次资产收购提供担保，担保金额不超过8,000万元人民币。
云南波音翱腾新飞训练有限公司和昆明波音翱腾新飞训练有限公司与本公司及其前十名股东、与昆明泰瑞及其股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。
四、董事会意见
公司拟为昆明泰瑞此次资产收购提供担保以支持昆明泰瑞迅速介入主流商用飞机的飞行培训市场,抓住航空市场发展机遇，进一步巩固公司在航空服务领域的领先优势，打造公司新的利润增长点，提升公司的持续经营能力，增强公司的核心竞争能力，为公司的长远发展进一步夯实基础。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司2008年度对控股子公司四川海特航空检测开发有限公司、四川奥特附件维修有限公司、四川亚美动力技术有限公司、四川海特国际贸易有限公司、四川海特农业发展有限公司等5家公司提供了短期流动资金、中长期项目贷款及出口信用证押汇担保、承兑汇票等，担保总额为5,000万元。截止2008年12月3日，公司对外担保余额（含为控股子公司担保）为5,000万元,占公司经审计净资产的10.23%。公司无逾期担保情况。
六、备查文件
公司第三届董事会第十七次会议决议
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2008年12月5日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2008-038
四川海特高新技术股份有限公司
关于控股子公司拟收购资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、交易内容：收购波音翱腾部分资产,交易金额为1,760.62万美元。
2、本次收购为非关联交易。
一、交易概述
四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”)拟在昆明成立的控股子公司昆明泰瑞航空训练有限责任公司（暂名，下称“昆明泰瑞”）拟与美国翱腾公司(Alteon Training LLC,为美国波音公司的全资子公司，全球知名的飞行和维修人员培训服务提供商)所属的两家子公司分别签订《资产购买协议书》及《模拟机所有权保留销售协议》，以1,760.62万美元的总价（含分期付款利息）收购3套全动式飞行模拟机以及位于中国昆明的房屋建筑物、土地使用权、飞行模拟机专用工装设备、备件、辅助材料和其他动产等共计帐面价值为2,241.55万美元的资产。
二、交易双方的基本情况
(一)资产出售方：
1. 云南波音翱腾新飞训练有限公司，是美国翱腾公司之全资子公司翱腾训练英国控股有限公司（ALTEON TRAINING HOLDING UK LIMITED）在昆明设立的独资公司,注册地址为昆明市高新区二环西路398号高新科技信息中心主楼办公室,法定代表人为SHERRY ANN CARBARY，注册资本为1,466.1万美元，经营范围为飞行员及地勤人员培训。
2. 昆明波音翱腾新飞训练有限公司，是美国翱腾公司之全资子公司翱腾训练英国控股有限公司、云南兴云投资股份有限公司和美国联亚集团股份有限公司共同在昆明投资设立的中外合资经营企业。注册地址为昆明市关上中路115号，法定代表人为PATRICK GAINES,注册资本为2,950万美元，经营范围为飞行员训练及其它航空业务人员培训。
以下将云南波音翱腾新飞训练有限公司和昆明波音翱腾新飞训练有限公司一起简称为波音翱腾。
(二)资产收购方：昆明泰瑞，拟由公司以现金4,750万元人民币、占股95％和自然人袁华女士以现金250万元人民币、占股5％共同投资5,000万元人民币在中国昆明新设，主要提供飞行员及其它航空业务人员培训。
交易对方与公司及其前十名股东、与昆明泰瑞及其股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。
三、交易基本情况
(一)交易标的
波音翱腾的部分资产：波音翱腾所属的3套全动式飞行模拟机（账面价值1,773.42万美元）以及位于中国昆明的房屋建筑物、土地使用权、飞行模拟机专用工装设备、备件、辅助材料和其他动产等(账面价值468.13万美元),共计账面价值2,241.55万美元。
上述资产无抵押、质押以及无该资产上设定的其他财产权利情况,亦不涉及财产的重大争议情况。
(二)交易价格
双方协议以1,760.62万美元（含分期付款利息）作为本次交易价格。
(三)价款支付方式
昆明泰瑞自2009年至2011年以现金方式分期支付。
公司为昆明泰瑞提供人民币8,000万元的连带责任担保。
(四)协议生效
本次交易尚需得到股东大会和政府相关部门的批准。
(五)信息披露
公司将及时披露昆明泰瑞本次资产收购的进展情况。
四、备查文件
公司第三届董事会第十七次会议决议
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2008年12月5日