三联商社股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
2008年12月05日 来源：上海证券报 作者：
证券简称：三联商社 证券代码：600898 编号：临2008－69
三联商社股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三联商社股份有限公司于2008年12月2日发出关于召开第七届董事会第六次会议的通知，于2008年12月3日以通讯方式召开了本次会议，应参会董事5名，实际参会董事5名。本次会议由董事长冯伟忠先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经会议审议，与会董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意免去张欣女士公司副总经理的职务。
公司独立董事发表以下独立意见：
公司董事会解聘公司高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，同意免去张欣女士公司副总经理职务。
特此公告
三联商社股份有限公司
董 事 会
二零零八年十二月四日