上海三爱富新材料股份有限公司
二○○八年度第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● ● 本次会议无新提案提交表决。
上海三爱富新材料股份有限公司2008年度第四次临时股东大会于2008年12月5日上午在中国科学院上海学术活动中心召开。出席会议的股东及股东代表共38人，代表股份137901932股，占公司总股本的39.7151%。参加本次表决人数为28人，代表股份28425173股，占公司登记股份比例的20.6100 %。
本次会议由公司董事会组织召集，董事长周云鹤先生主持了会议。大会以书面投票表决的方式审议通过了下列决议：
审议通过《关于向上海华谊（集团）公司第二次借款的议案》；
同意： 28376021 占99.9678%
反对： 9160 占0.0322%
弃权： 0 占0.0000%
本议案涉及关联交易，关联股东所持109,515,956股份回避表决。
相关内容可参见公司发布于2008年11月12日《上海证券报》公告。
本次股东大会经金茂凯德律师事务所李志强、方晓杰律师见证,见证意见认为：公司2008年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司
二○○八年十二月六日