深圳市海王生物工程股份有限公司
2008年度第3次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2008年12月5日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2008年12月4日～2008年12月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年12月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年12月4日15:00至2008年12月5日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2008 年11月28日
3.现场会议召开地点：深圳南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
4.会议召集人：公司董事局
5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、会议的出席情况
参加本次临时股东大会会议表决的股东及代表共117人，持有有效表决股份总数217,321,659股，占公司股份总数652,510,385股的33.31%。
1．出席现场会议的股东及股东代表共16人，持有有效表决权的股东及股东代表共16人，持有有效表决股份总数215,202,088股，占公司股份总数652,510,385股的32.98%。
2．参加网络投票的股东共101人，持有有效表决股份总数2,119,571股，占公司股份总数652,510,385股的0.32%。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于收购银河投资股权关联交易的议案》。
总表决结果：有效表决股份总数 4,110,845 股，同意票3,805,290股，占出席会议有表决权股东所持股份的92.57%；反对票265,343股；弃权票40,212股。
（1）出席现场会议有效表决股份总数1,991,274股，同意票1,991,274股；反对票0股；弃权票0 股。
（2）参加网络投票有效表决股份总数2,119,571股，同意票1,814,016股；反对票265,343股；弃权票40,212股。
在审议本议案时，深圳海王集团股份有限公司等4位关联股东及关联股东代表，共计213,210,814股表决权回避表决。
2、审议通过了《公司章程修正案》。
总表决结果：有效表决股份总数217,321,659股，同意票216,524,754股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.63%，超过出席会议有表决权股东所持股份的三分之二；反对票226,048股；弃权票570,857股。
（1）出席现场会议有效表决股份总数215,202,088股，同意票215,202,088股；反对票0股；弃权票0股。
（2）参加网络投票有效表决股份总数2,119,571股，同意票1,322,666股；反对票226,048股；弃权票570,857股。
3、审议通过了《关于为控股子公司浙江海王提供担保的议案》。
总表决结果：有效表决股份总数217,321,659股，同意票216,341,409股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.55%；反对票846,654股；弃权票133,596股。
（1）出席现场会议有效表决股份总数215,202,088股，同意票215,202,088股；反对票0股；弃权票0股。
（2）参加网络投票有效表决股份总数2,119,571股，同意票1,139,321股；反对票846,654股；弃权票133,596 股。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2.律师姓名：李侠辉律师
3.结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2008年12月5日