东风电子科技股份有限公司第四届董事会2008年第八次临时会议决议公告
2008年12月06日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2008-31
东风电子科技股份有限公司第四届董事会
2008年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东风科技董事会已于2008年11月24日向全体董事以电子邮件方式发出了第四届董事会2008年第八次临时会议通知，第四届董事会2008年第八次临时会议于2008年12月5日以传真会议方式召开，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效，会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案：
1.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于《东风电子科技股份有限公司员工结构优化管理办法》的议案。
2. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于《东风电子科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案。
以上管理办法的详细内容见上海证券交易所网站：www.see.com.cn
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2008年12月6日