北汽福田汽车股份有限公司
关于补充2008年度关联交易的董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年11月28日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于补充2008年度关联交易的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
（一）本公司5位独立董事马守平、马萍、田阡、李波、刘宁华对该项议案发表了事前认可意见，认为：
作为公司的独立董事，依据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定并根据福田公司实际生产经营情况，我们同意将《关于补充2008年度关联交易的议案》提交董事会讨论，并且关联董事应该回避表决。
（二）董事会审计委对该项议案进行了审议并发表了审核意见，认为：
1、公司与诸城义和车桥有限公司、安徽安凯福田曙光车桥有限公司、湖北福田专用车有限公司的关联交易金额超出年初计划，是市场变化而引发的交易额增加；北京北汽远东传动轴部件有限公司是因市场变化而新增的关联方。上述关联交易符合公正、公允、公平原则，定价政策合理，符合公司和全体股东的利益；
2、同意将《关于补充2008年度关联交易的议案》提交董事会审议。
（三）本公司董事会以通讯表决的方式审议通过了《关于补充2008年度关联交易的议案》，表决结果如下：
1、本公司共有董事15名，截止2008年12月5日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与诸城义和车桥有限公司关联交易的补充议案》。
（1）关联方情况说明
本公司陈忠义监事担任诸城市义和车桥有限公司董事长兼总经理，依照《规则》有关规定，诸城市义和车桥有限公司与本公司的交易为关联交易。
公司住所：山东省诸城市。主营业务：轻型、中型、重型汽车、工程车、拖拉机车桥总成。
（2）交易介绍
① 补充关联交易情况
原关联采购计划为44282.85万元，截止2008年9月底，福田公司已采购诸城义和车桥有限公司前桥总成及配件51777万元，预计到年底采购金额为62137万元。
② 交易付款方式：货到后付款；
③ 时间：一年。
2、本公司共有董事15名，依照有关规定，关联董事李进巅、李洪俊回避表决，截止2008年12月5日，共收到有效表决票13张。董事会以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与安徽安凯福田曙光车桥有限公司关联交易的补充议案》。
（1）关联方情况说明
本公司董事李进巅同时又是该公司董事，本公司职工代表董事李洪俊2008年6月底前兼任该公司董事，依照《规则》有关规定，安徽安凯福田曙光车桥有限公司与本公司的交易为关联交易。
公司住所：安徽省合肥市东流路2号。主营业务：汽车车桥及配件的开发、制造销售，机械设备制造、销售。
（2）交易介绍
① 补充关联交易情况
原关联采购计划为92294.78万元，截止2008年9月底，福田公司已采购安徽安凯福田曙光车桥有限公司前后桥总成及配件96332.97万元，预计到年底采购金额为114774万元。
② 交易付款方式：货到后付款；
③ 时间：一年。
3、本公司共有董事15名，依照有关规定，关联董事李洪俊回避表决，截止2008年12月5日，共收到有效表决票14张。董事会以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与湖北福田专用汽车有限公司关联交易的补充议案》。
（1）关联方情况说明
本公司职工代表董事李洪俊、职工监事杨巩社2008年6月底前兼任该公司董事，依据《规则》有关规定，至2009年6月底前，本公司与该公司的交易仍为关联交易。
公司住所：湖北省湖北市新华路56号。主营业务：福田汽车、福田农用车的制造、销售；汽车车架、农用车车架及配件的制造、销售；汽车（不含小汽车）、农业装备及内燃机、拖拉机的销售；汽车货运、房屋租赁、物业管理。
（2）交易介绍
① 补充关联交易情况
原关联采购计划为15960万元，截止2008年9月底，福田公司已采购湖北福田专用汽车有限公司车架及配件21588.3万元，预计到年底采购金额为25000万元。
② 交易付款方式：货到后付款；
③ 时间：一年。
4、本公司共有董事15名，截止2008年12月5日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与北京北汽远东传动轴部件有限公司关联交易的补充议案》。
（1）关联方情况说明
北京北汽远东传动轴部件有限公司为本公司控股股东北京汽车工业控股有限责任公司控股子公司，依据《规则》有关规定，本公司与该公司的交易是关联交易。
公司住所：北京市顺义区杨镇地区纵二路4号。主营业务：生产、销售汽车传动轴部件产品；销售汽车部件、机电设备及配件、电子产品、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、机械电器设备。
（2）交易介绍
① 补充关联交易情况
截止2008年9月底，福田公司已采购北京北汽远东传动轴部件有限公司传动轴总成13742.71万元，预计到年底采购金额为15038万元。
② 交易付款方式：货到后付款；
③ 时间：一年。
（四）本公司5位独立董事马守平、马萍、田阡、李波、刘宁华对该项议案发表了独立意见，认为：
1、公司与诸城义和车桥有限公司、安徽安凯福田曙光车桥有限公司、湖北福田专用车有限公司的关联交易金额超出年初计划，是市场变化而引发的交易额增加，与北京北汽远东传动轴部件有限公司是因市场变化而新增的关联方。上述关联交易的金额符合福田公司的实际利益。
2、上述关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。该关联交易符合公正、公允、公平原则，定价政策合理，符合公司和全体股东的利益。
上述关联交易议案需报股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。
备查文件：
1、独立董事《关于补充2008年度关联交易的议案》事前认可意见及独立意见；
2、董事会审计委《关于补充2008年度关联交易的议案》审核意见；
3、董事会决议。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十二月五日
证券代码：600166 股票简称：福田汽车 编号：临2008—095
北汽福田汽车股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年11月28日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于补充2008年度关联交易的议案》，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
本公司共有监事7名，截止2008年12月5日，共收到有效表决票7张，监事会以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于补充2008年度关联交易的议案》：
1、补充2008年度关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，该关联交易符合公正、公允、公平原则，定价政策合理，符合公司和全体股东的利益；
2、监事会同意《关于补充2008年度关联交易的议案》。
该议案需报股东大会审议、批准。股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
二〇〇八年十二月五日