大同煤业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大同煤业股份有限公司（“公司”）于2008年12月1日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第三届董事会第七次会议通知。会议于2008年12月4日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。其中委托出席1人：董事朱晓喜先生不能亲自出席本次会议，委托董事余志强先生投票表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴永平先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于更正公司2008年季报、半年报部分财务信息的议案》。
公司于2008年11月21日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司调整煤炭生产安全费用计提标准的议案》，将安全费用计提标准由15元/吨提高为30元/吨，从2008年1月1日起计提，并于2008年11月25日在上海证券交易所网站公告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》（证监会计字[2003] 16号）要求，公司对已披露2008年第一季度季报、半年报、第三季度季报部分财务信息进行更正。
更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的主要财务指标如下：
1、2008年第一季度季报更正项目
1)主要会计数据及财务指标更正项目
| 项 目 | 本报告期末(调整后) | 本报告期末(调整前) |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,016,243,543.09 | 4,063,051,577.84 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.80 | 4.86 |
| 年初至报告期期末(调整后) | 年初至报告期期末(调整前) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 171,467,117.82 | 218,275,152.56 |
| 基本每股收益(元) | 0.20 | 0.26 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.20 | 0.26 |
| 稀释每股收益(元) | 0.20 | |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.27 | 5.37 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.27 | 5.38 |
2)合并资产负债表更正项目
| 项 目 | 期末余额(调整后) | 期末余额(调整前) |
| 流动负债: | ||
| 应交税费 | 316,709,750.96 | 338,152,224.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期应付款 | 475,702,774.21 | 389,932,879.21 |
| 非流动负债合计 | 1,616,702,774.21 | 1,530,932,879.21 |
| 负债合计 | 4,358,900,022.83 | 4,294,572,601.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 未分配利润 | 969,548,190.96 | 1,016,356,225.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,016,243,543.09 | 4,063,051,577.84 |
| 少数股东权益 | 525,957,219.78 | 543,476,606.28 |
| 所有者权益合计 | 4,542,200,762.87 | 4,606,528,184.12 |
3)母公司资产负债表更正项目
| 项 目 | 期末余额(调整前) | 期末余额(调整后) |
| 流动负债： | ||
| 应交税费 | 157,185,841.39 | 166,710,365.14 |
| 流动负债合计 | 2,122,224,385.43 | 2,131,748,909.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期应付款 | 260,024,033.35 | 221,925,938.35 |
| 非流动负债合计 | 260,024,033.35 | 221,925,938.35 |
| 负债合计 | 2,382,248,418.78 | 2,353,674,847.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 未分配利润 | 795,043,597.74 | 823,617,168.99 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,798,173,474.54 | 3,826,747,045.79 |
4) 合并利润更正项目
| 项 目 | 本期金额(调整后) | 本期金额(调整前) |
| 营业总成本 | 1,547,671,631.70 | 1,461,901,736.70 |
| 其中：营业成本 | 984,525,879.64 | 898,755,984.64 |
| 营业利润 | 309,670,786.96 | 395,440,681.96 |
| 利润总额 | 305,809,893.51 | 391,579,788.51 |
| 减：所得税费用 | 76,452,473.39 | 97,894,947.14 |
| 净利润 | 229,357,420.12 | 293,684,841.37 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 171,467,117.82 | 218,275,152.56 |
| 少数股东损益 | 57,890,302.30 | 75,409,688.81 |
| 每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.26 |
5) 母公司利润更正项目
| 项 目 | 本期金额(调整后) | 本期金额(调整前) |
| 营业收入 | ||
| 减：营业成本 | 613,717,366.53 | 575,619,271.53 |
| 营业利润 | 150,531,920.22 | 188,630,015.22 |
| 利润总额 | 148,285,261.38 | 186,383,356.38 |
| 减：所得税费用 | 37,071,315.35 | 46,595,839.10 |
| 净利润 | 111,213,946.03 | 139,787,517.28 |
2、2008年半年报更正项目
1)主要会计数据及财务指标更正项目
| 项 目 | 本报告期末(调整后) | 本报告期末(调整前) |
| 所有者权益（或股东权益） | 4,332,498,421.18 | 4,452,811,444.93 |
| 每股净资产(元) | 5.18 | 5.32 |
| 报告期（1－6月）(调整后) | 报告期（1－6月）(调整前) | |
| 营业利润 | 1,286,892,395.98 | 1,447,309,760.98 |
| 利润总额 | 1,278,164,535.18 | 1,438,581,900.18 |
| 净利润 | 652,858,710.85 | 741,931,019.65 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 653,565,047.51 | 742,637,356.31 |
| 基本每股收益(元) | 0.78 | 0.89 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.78 | 0.89 |
| 稀释每股收益(元) | 0.78 | 0.89 |
| 净资产收益率(%) | 15.07 | 16.66 |
2)合并资产负债表更正项目
| 项 目 | 期末余额(调整后) | 期末余额(调整前) |
| 流动负债： | ||
| 应交税费 | 466,810,138.37 | 506,914,479.62 |
| 流动负债合计 | 3,502,698,363.43 | 3,542,802,704.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期应付款 | 604,842,577.51 | 444,425,212.51 |
| 非流动负债合计 | 1,685,842,577.51 | 1,525,425,212.51 |
| 负债合计 | 5,188,540,940.94 | 5,068,227,917.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 盈余公积 | 394,808,532.22 | 406,839,834.59 |
| 未分配利润 | 1,223,641,269.45 | 1,331,922,990.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,332,498,421.18 | 4,452,811,444.93 |
| 所有者权益合计 | 5,125,078,839.79 | 5,245,391,863.54 |
3)母公司资产负债表更正项目
| 项 目 | 期末余额(调整后) | 期末余额(调整前) |
| 流动负债： | ||
| 应交税费 | 180,828,940.67 | 199,717,604.42 |
| 流动负债合计 | 3,050,317,494.02 | 3,069,206,157.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期应付款 | 321,206,750.39 | 245,652,095.39 |
| 非流动负债合计 | 321,206,750.39 | 245,652,095.39 |
| 负债合计 | 3,371,524,244.41 | 3,314,858,253.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 未分配利润 | 857,121,098.75 | 913,787,090 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,900,679,135.36 | 3,957,345,126.61 |
4) 合并利润更正项目
| 项 目 | 本期金额(调整后) | 本期金额(调整前) |
| 营业总成本 | 2,703,922,882.78 | 2,543,505,517.78 |
| 其中：营业成本 | 1,902,446,631.71 | 1,742,029,266.71 |
| 营业利润 | 1,286,892,395.98 | 1,447,309,760.98 |
| 利润总额 | 1,278,164,535.18 | 1,438,581,900.18 |
| 净利润 | 946,131,497.04 | 1,066,444,520.79 |
| 每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.78 | 0.89 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.78 | 0.89 |
5) 母公司利润更正项目
| 项 目 | 本期金额(调整后) | 本期金额(调整前) |
| 减：营业成本 | 1,279,206,902.60 | 1,203,652,247.60 |
| 营业利润 | 468,978,921.83 | 544,533,576.83 |
| 利润总额 | 464,648,829.09 | 540,203,484.09 |
| 减：所得税费用 | 117,033,222.24 | 135,921,885.99 |
| 净利润 | 347,615,606.85 | 404,281,598.10 |
3、2008年第三季度季报更正项目
1)主要会计数据及财务指标更正项目
| 项 目 | 本报告期末 (调整后) | 本报告期末 (调整前) | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,972,809,131.62 | 5,058,348,934.12 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.94 | 6.04 | ||
| 本期金额(调整后) （7-9月） | 本期金额(调整前) （7-9月） | 年初至报告期期末金额(调整后) （1-9月） | 年初至报告期期末金额(调整前) （1-9月） | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 597,652,918.19 | 593,955,427.89 | 1,250,511,629.04 | 1,335,886,447.54 |
| 基本每股收益(元) | 0.71 | 0.71 | 1.49 | 1.60 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 1.49 | 1.60 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.71 | 0.71 | 1.49 | 1.60 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 12.02 | 11.74 | 25.15 | 26.41 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 12.04 | 11.72 | 25.17 | 26.39 |
2)合并资产负债表更正项目
| 项 目 | 期末余额(调整后) | 期末余额(调整前) |
| 流动负债： | ||
| 应交税费 | 697,310,703.43 | 725,823,970.93 |
| 流动负债合计 | 5,625,757,878.93 | 5,654,271,146.43 |
| 长期应付款 | 741,220,435.56 | 627,167,365.56 |
| 非流动负债合计 | 1,822,220,435.56 | 1,708,167,365.56 |
| 负债合计 | 7,447,978,314.49 | 7,362,438,511.99 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 赢余公积 | 398,285,854.34 | 406,839,834.59 |
| 未分配利润 | 1,848,892,596.47 | 1,925,878,418.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,972,809,131.62 | 5,058,348,934.12 |
| 少数股东权益 | 893,396,006.36 | 893,396,006.36 |
| 所有者权益合计 | 5,866,205,137.98 | 5,951,744,940.48 |
3)母公司资产负债表更正项目
| 项 目 | 期末余额(调整后) | 期末余额(调整前) |
| 流动负债： | ||
| 应交税费 | 285,217,625.96 | 313,730,893.46 |
| 流动负债合计 | 3,838,673,289.51 | 3,867,186,557.01 |
| 非流动负债： | ||
| 长期应付款 | 385,163,736.72 | 271,110,666.72 |
| 非流动负债合计 | 385,163,736.72 | 271,110,666.72 |
| 负债合计 | 4,223,837,026.23 | 4,138,297,223.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 未分配利润 | 1,329,081,440.41 | 1,414,621,242.91 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,372,639,477.02 | 4,458,179,279.52 |
4) 合并利润更正项目
| 项 目 | 本期金额(调整后) （7-9月） | 本期金额(调整前) （7-9月） | 年初至报告期期末金额(调整后) （1-9月） | 年初至报告期期末金额(调整前) （1-9月） |
| 营业总成本 | 1,772,320,073.80 | 1,818,684,368.80 | 4,476,242,956.58 | 4,362,189,886.58 |
| 其中：营业成本 | 1,243,311,142.76 | 1,289,675,437.76 | 3,145,757,774.47 | 3,031,704,704.47 |
| 营业利润 | 1,047,709,549.74 | 1,001,345,254.74 | 2,334,601,945.72 | 2,448,655,015.72 |
| 利润总额 | 1,042,588,993.09 | 996,224,698.09 | 2,320,753,528.27 | 2,434,806,598.27 |
| 减：所得税费用 | 248,527,916.46 | 236,936,842.71 | 580,560,954.60 | 609,074,222.10 |
| 净利润 | 794,061,076.63 | 759,287,855.38 | 1,740,192,573.67 | 1,825,732,376.17 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 597,652,918.19 | 593,935,427.89 | 1,250,511,629.04 | 1,335,886,447.54 |
| 少数股东损益 | 196,408,158.44 | 165,332,427.49 | 489,680,944.63 | 489,845,928.63 |
| 每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.71 | 0.71 | 1.49 | 1.6 |
| （二）稀释每股收益 | 0.71 | 0.71 | 1.49 | 1.6 |
5) 母公司利润更正项目
| 项 目 | 本期金额(调整后) （7-9月） | 本期金额(调整前) （7-9月） | 年初至报告期期末金额(调整后) （1-9月） | 年初至报告期期末金额(调整前) （1-9月） |
| 营业总成本 | ||||
| 减：营业成本 | 692,358,765.91 | 653,860,350.91 | 1,971,565,668.51 | 1,857,512,598.51 |
| 营业利润 | 604,984,089.75 | 643,482,504.75 | 1,073,963,011.58 | 1,188,016,081.58 |
| 利润总额 | 602,259,551.11 | 640,757,966.11 | 1,066,908,380.20 | 1,180,961,450.20 |
| 减：所得税费用 | 130,299,209.45 | 139,923,813.20 | 247,332,431.69 | 275,845,699.19 |
| 净利润 | 471,960,341.66 | 500,834,152.91 | 819,575,948.51 | 905,115,751.01 |
表决结果：赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
更正后的公司2008年第一季度季报、半年报、第三季度季报全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn.
特此公告
大同煤业股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月六日