华芳纺织股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华芳纺织股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2008年12月2日以书面方式发出，会议于2008年12月7日在张家港市华芳园酒店会议室以现场方式召开。应到董事11名，实到11名；公司部分监事、高管人员列席了会议，会议由董事长秦大乾先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议了《关于收购关联人部分资产暨关联交易的议案》。
为进一步增强上市公司独立、持续经营能力，减少关联方同业竞争及关联交易，经与公司关联方张家港广天色织有限公司（以下简称“广天色织”）充分协商，双方签订了《资产收购协议》，拟收购广天色织全部白织布生产设备。
截止2008年11月30日，上述机器设备资产的账面价值约为 5,150万元。本公司已经委托具有证券从业资格的资产评估机构对上述资产进行评估，近日将出具评估结果和报告，双方同意以2008年11月30日为基准日的评估值为交易价格收购上述资产。
上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项或者查封、冻结等司法措施。
本次资产收购完成后，有利于增强公司生产能力和业务独立性，减少公司与关联方之间的关联交易，进一步保障公司股东的利益。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次向广天色织购买资产构成关联交易，董事秦大乾先生、钱树良先生、张萍女士、沈护东先生在华芳集团有限公司任职，有关联关系，回避表决。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避4票。
公司独立董事顾顺华、蒲莉芬、霍荣鑫、高允斌已对本次收购资产的关联交易事宜进行事前议证并发表独立意见，认为本次拟收购关联方资产行为遵循 “公平、公正、公允”的原则，同时认为本次资产购买方式合理，有利于增加公司资产的独立性，减少关联交易，符合公司和全体股东利益。
该议案需提交公司2008年第二次临时股东大会审议，与该项关联交易有利害关系的关联股东将回避对该项议案的投票表决。
公司将择日发布召开2008年第二次临时股东大会通知，并在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露关于本次资产收购的关联交易公告及相关资料。
华芳纺织股份有限公司董事会
2008年 12 月 7 日