厦门华侨电子股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次股东大会没有出现否决和修改提案的情况，也没有股东提出新提案提交表决。
厦门华侨电子股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年12月8日上午9:30时在公司本部一楼多功能厅召开，会议由董事长王炎元先生主持。出席会议的股东及股东代理人6 名，其所持及代表股份数 168,062,838股，占公司股份总数的45.32%，符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议采取记名表决的方式，审议通过了以下议案：
一、《关于修改公司〈章程〉部分内容的议案》：
（一）删除项目
删除《章程》第十九条的部分内容，具体为“其中发起人厦门华侨电子企业有限公司持有6,787.9395万股，占公司股份总数的18.31％；华映视讯（吴江）有限公司持有10,012.1068万股，占公司股份总数的27.00％；福州嘉溢电子有限公司持有1,074.5941万股，占公司股份总数的2.90％；厦门华益工贸有限公司持有268.0387万股，占公司股份总数的0.72％；社会公众股东持有18,939.1924万股，占公司股份总数的51.07％。”
第十九条修改后内容为“公司的股本结构为:普通股37,081.8715万股。”
（二）修改项目
原条文：第一百一十条“董事会可以决定公司重要资产的抵押、出租、发包、转让和置换、委托理财，以及公司对外收购、兼并等资产运作，并可同时对多个此类资产运作项目作出决议，但每一个项目决议金额不能大于公司当期已经审计认定的净资产总额的30%。董事会应将决议通过的此类计划及时报股东大会及政府有关部门备案。”
修改为“董事会可以决定公司重要资产的抵押、出租、发包、转让和置换、委托理财，以及公司对外收购、兼并等资产运作，并可同时对多个此类资产运作项目作出决议，但每一个项目决议金额不能大于公司最近一期已经审计认定的资产总额的30％；超过30％的提交公司股东大会批准。上述资产运作事项国家法律、法规另有规定的从其规定。”
表决结果为：同意168,057,838股，占参会有效表决票数的99.997%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权5,000股，占参会有效表决票数的0.003%。
二、《关于公司委托贷款的议案》：
因应公司业务发展的需求，中华映管股份有限公司及其关联公司为本公司于2010年6月30日前提供余额不超过人民币80,000万元的委托贷款（包括新增贷款和展期贷款），交易价格按银行同期贷款基准利率计息，利息由本公司负担。
表决结果为：同意67,941,770股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。因涉及关联交易，关联股东回避了有关表决。
三、《关于抵押贷款的议案》：
根据公司生产经营需要，公司以合法拥有的位于厦门市湖里区湖里大道16号的房产（产权证号：厦地房证第00085849号）作为抵押物为公司在中国进出口银行总金额人民币叁亿元整的出口卖方信贷提供担保。
表决结果为：同意168,062,838股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。
四、《关于第一、二大股东为本公司提供无息借款的议案》：
根据公司经营发展需要，本公司第一大股东或其关联公司和第二大股东或其关联公司为本公司提供总额为3亿元的无息借款，以支持企业的发展，该事项待两大股东的有权审批机构批准后方能生效；董事会提请股东大会授权董事会办理具体相关事宜。
表决结果为：同意62,375股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。因涉及关联交易，关联股东回避了有关表决。
五、《关于变更会计师事务所的议案》：
原担任我司审计工作的天健光华（北京）会计师事务所有限公司提出：由于2008年审计业务繁忙，不再承担公司2008年财务报表的审计工作。根据公司董事会审计委员会的提议，公司董事会决定，不再续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司，改聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其2008年度的审计报酬。
表决结果为：同意168,062,838股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。
公司聘请福建厦门理海律师事务所律师田秀文先生出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；会议召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告
备查文件目录
1、股东大会决议和股东大会会议记录
2、律师法律意见书
厦门华侨电子股份有限公司
2008年12月8日