招商银行股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

　　A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2008-050

　　A股代码:600036 H股代码：3968    转债代码: 110036     公告编号:2008-050

　　招商银行股份有限公司

　　第七届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第三十一次会议于2008年12月8日以通讯表决方式召开。会议应参会董事18人，实际参会董事18人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过以下决议：

　　1、审议通过《招商银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有本行A股股份及其变动管理办法》、《招商银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有本行H股股份及其变动管理办法》；

　　赞成：18票     反对：0票     弃权：0票

　　上述管理办法全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、批准本公司纽约分行《银行保密及反洗钱政策》，授权本公司首席合规官负责任命本公司纽约分行首席合规官。

　　赞成：18票     反对：0票     弃权：0票

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　二〇〇八年十二月八日