长航凤凰股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会议通知于2008年12月3日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2008年12月8日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，会议应参加董事9人，实际参加9 人。会议以传真表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对长航凤凰（香港）投资发展有限公司增资的议案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚须提交股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于为控股子公司长江交科提供贷款担保的议案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于追加2008年与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》
关联董事刘锡汉先生、方卫建先生、赵玉阜先生、叶生威先生、杨德祥先生、粟道康先生回避了表决。非关联董事严新平、方怀瑾、胡正良先生审议表决并对该议案发表了独立董事意见：
公司追加与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易，系因公司贯彻落实“十一五”战略转型部署要求，提高整体市场控制力，生产经营所需，交易价格遵循了公正、公平、公开及市场化定价的原则，方案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，关联交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚须提交股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于申请交通银行授信额度的议案》
根据公司发展需要，经与交通银行和中国长江航运（集团）总公司（以下简称：长航集团）协商，公司拟向交通银行申请2亿元人民币授信额度，期限二年，由长航集团提供担保，以弥补公司流动资金周转。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于召开2008年第五次临时股东大会的议案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述一、二、三、五项议案的详细内容请阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2008年12月8日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2008－47
长航凤凰股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第三次会议（以下简称本次会议）于2008年12月8日以通讯方式召开。会议应到会监事3人，实际到会3人，实际有效表决票3票。监事会主席毛永德主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于对长航凤凰（香港）投资发展有限公司增资的议案》。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于为控股子公司长江交科提供贷款担保的议案》。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于追加2008年与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于申请交通银行授信额度的议案》。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司监事会
2008年12月8日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2008-48
长航凤凰股份有限公司
关于召开公司2008年第五次临时股东大会
通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负法律责任。
公司第五届董事会第三次会议决定召开2008年第五次临时股东大会，现将有关召开股东大会的事宜通知如下：
一、会议时间：2008年12月24日上午9：00时
二、会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室
三、召集人：公司董事会
四、召开方式：现场记名投票
五、会议议题：
1、审议《关于对长航凤凰（香港）投资发展有限公司增资的议案》
2、审议《关于追加2008年与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》
上述议案已经公司2008年12月8日召开的公司第五届董事会第三会议审议通过，提交股东大会审议。
六、会议出席对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；
2、截止2008年12月19日下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、符合法定条件的股东代理人。
七、登记手续
1、出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
2、出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
3、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
八、登记时间：2008年12月23日09：00至16：00时。
九、 登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦12楼董事会办公室
十、其他事项：
会议半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦
邮政编码：430021
联系电话：027-85703197
公司传真：027-82763929
联系人： 屈江升
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2008 年12月8日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份
有限公司2008年第五次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
| 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 关于对长航凤凰（香港）投资发展有限公司增资的议案 | |||
| 关于追加2008年与控股股东及其关联方日常关联交易的议案 | |||
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
2008年 月 日
注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2008-49
长航凤凰股份有限公司
关于追加2008年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计追加日常关联交易的概述：
公司2007年年度股东大会审议通过了与控股股东的子公司发生的日常经营性关联交易的议案。具体日常经营性关联交易如下：
| 关联交易类别 | 交易数量 | 交易单位 | 定价原则 | 金额（万元） |
| 一、采购货物 | ||||
| 1、燃润料 | 87500 | 吨 | 市场价 | 48500 |
| 2、物料 | 市场价 | 530 | ||
| 二、接受劳务 | ||||
| 1、船舶维修 | 391 | 艘 | 市场价 | 2000 |
| 2、船舶技改 | 52 | 艘 | 市场价 | 1000 |
| 3、船舶代理 | 市场价 | 25 | ||
| 三、固定资产租入及租出 | ||||
| 1、出租船租 | 1 | 艘 | 市场价 | 7920 |
| 2、租入船舶 | 297 | 艘 | 市场价 | 1250 |
| 3、租入房屋 | 17371 | 平方米 | 市场价 | 280 |
| 四、提供劳务 | ||||
| 1、托管费 | 收入0.5% | 115 | ||
| 合 计 | 61620 |
鉴于今年干散货市场前三季度形势发展，货源较为充裕， 导致与控股股东的子公司关联交易金额增加，预计突破了年初股东大会批准的部分关联公司的关联交易额度，因而公司在提供委托运输劳务、提供劳务等项目拟追加关联交易金额，具体追加关联交易金额3亿元（其中：提供货物运输1.5亿元；提供联合运输1.5亿元），劳务期限截止日为2009年12月31日。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍：中国长江航运（集团）总公司，成立于1950年，是国务院国资委直接管理的中央企业之一，是我国最大的内河航运企业。法定代表人刘锡汉，注册资本261,849万元人民币，主要经营业务或管理活动：长江干线和干支直达、江海直达、沿海、近洋、远洋货物的干散货、石油、液化气、集装箱运输，同时经营长江干线客运、国内外旅游等业务。
2、关联关系：控股股东长航集团及其子公司均为本公司的关联方。
3、履约能力分析：该公司经营活动正常，企业持续盈利，财务状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则
公司所处的航运行业已经完全化市场化，公司对与关联方发生的提供劳务交易遵循市场标准，以市场价格作为定价依据。
（二）关联交易协议签署情况
具体关联交易协议在实际服务发生时具体签署
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、本公司与控股股东及其子公司之间追加的日常关联交易，是为满足公司生产经营所需，是为了贯彻落实公司“十一五”战略转型部署要求，公司积极由“干散货航运公司”向“综合物流公司”转变，特别是公司在自有运力阶段紧缺的情况下，为提高市场占有率，巩固战略客户市场份额，为在建船舶预留市场空间，策应公司战略转型发展。
2、公司对追加的关联交易遵循平等、自愿、公正、公平、公开的原则，根据市场价确定，关联交易价格公允。因此，公司与控股股东之间的关联交易不会损害上市公司的利益。
五、审议程序
1、公司第五届董事会第三次会议审议通过公司追加与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案。根据《股票上市规则》的有关规定，该议案长航集团6名关联股东回避表决，其余3名独立董事3票同意，0票反对，0票弃权。
2、由于本次新追加日常关联交易金额达到本公司净资产的5%且在3000万元以上，因此需股东大会审批。
3、独立董事认为：公司追加与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易，系因公司贯彻落实“十一五”战略转型部署要求，提高整体市场控制力，生产经营所需，交易价格遵循了公正、公平、公开及市场化定价的原则，方案表决时，关联董事回避表决。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，关联交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。
六、备查文件
1、 公司第五届董事会三次会议决议
2、 独立董事意见
长航凤凰股份有限公司董事会
2008年12月8日
证券代码：000520 股票简称：长航凤凰 编号：临2008-50
长航凤凰股份有限公司
对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
● 被担保人名称：长江交通科技股份有限公司
● 担保金额： 1.0亿元人民币
● 2008年度公司累计对外担保额度为：4.0亿元人民币
● 本次是否有反担保：无
一、担保情况概述
为满足公司的控股子公司长江交通科技股份有限公司（以下简称"长江交通"）经营发展的需要，2008年12月8日,公司召开第五届三次董事会会议,与会董事一致同意为长江交通向交通银行申请1亿元授信额度提供一年期的担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：长江交通科技股份有限公司
住 所：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦20楼
法定代表人：叶生威
注册资本：人民币2.47亿元人民币
经营范围：长江中下游干线及支流省际普通货物物流服务（不含国家有关规定限制经营的事项）；对交通环保产业、交通科技产业的投资；国内沿海、长江干线及其支流省际普通货船运输（有效期至2008年10月31日）;高新科技产品研制、开发及应用；船舶租赁（不含融资租赁）、销售、维修及制造（需持有关证件经营的除外）及技术开发。
长江交通是本公司的控股子公司，成立于2001年4月6日，现公司持有其89%股份。截止2008年9月底，长江交通资产总额13.6亿元，负债总额4.5 亿元，资产负债率为 33%， 1-9月累计实现利润总额 9407万元。
三、担保协议的主要内容：
担保方式：信用担保
担保期限：1年
最高担保金额：1.0亿元人民币
反担保情况：无。
四、董事会意见
公司董事会认为, 长江交通为公司控股子公司,本次贷款主要支持长江交通正常生产经营对资金的需要，有利于公司整体发展，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司对长江交通提供上述担保是较为安全且可行的。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，同意为其银行借款提供担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
包括本次担保，公司累计对外担保人民币4.0亿元,占最近年度经审计净资产值的26.67%,公司不存在逾期对外担保,对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司对长江交通担保的事项，主要是为了长江交通正常生产经营对资金的需要，目前该公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保符合相关规定，其决策程序合法、有效。
七、备查文件：
1、经与会董事签字生效的公司第五届第三次董事会决议；
2、被担保人2008年1-9月财务报表。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2008年12月8日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2008-51
长航凤凰股份有限公司
关于对长航凤凰（香港）投资发展有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负法律
一、投资概述
2008年12月8日，公司第五届董事会三次会议审议通过了《关于对长航凤凰（香港）投资发展有限公司增资的议案》，为解决长航香港4艘9.25万吨散货船建造款支付问题，长航凤凰拟对长航凤凰（香港）投资发展有限公司以现金增资6500万美元。
由于长航凤凰（香港）投资发展有限公司系本公司的全资子公司，上述增资不构成《股票上市规则》（2008年修订）规定的关联交易，本议案尚需股东大会审议通过。
二、长航香港基本情况
长航凤凰（香港）投资发展有限公司（以下简称“长航香港”）是长航凤凰股份有限公司（以下简称“长航凤凰”）的全资子公司，成立于2007年6月13日，注册资本为995万美元，经营范围为：国际海洋运输，船舶租赁、代理和买卖，货物代理及贸易等业务。目前长航香港在建4艘9.25万吨散货船，预计于2009年9月-2010年3月陆续交付使用。
三、增资方式及资金来源
现金方式；资金来源：计划自有资金25%、贷款75%
四、增资目的和影响
1、增加长航香港公司注册资本，提升其融资能力，发挥其国际融资和经营、管船的优势。
2、弥补长航香港公司资金缺口。由于没有固定资产抵押，长航香港无法从银行获得贷款。长航香港资金在支付995万美元资本金后，已无资金向船东支付首付租金，增资后可保证船舶建造顺利进行，船舶交付后长航香港能够正常运转。
长航凤凰股份有限公司
2008年12月8日