北京三元食品股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
2008年12月09日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2008-045
北京三元食品股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2008年12月8日以通讯方式召开。公司董事8人，参加会议8人。本次董事会于2008年12月5日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经研究，会议审议通过了《关于在河北石家庄成立子公司的议案》：
同意公司以现金出资人民币500万元在河北省石家庄市注册成立全资子公司，从事乳制品加工、生产业务，新公司注册资本人民币500 万元，本公司持股100％。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2008年12月8日