安徽古井贡酒股份有限公司
2008年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2008年12月9日上午9:30
（二）召开地点：公司总部二楼会议室
（三）召开方式：现场
（四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司第五届董事会
（五）主持人：安徽古井贡酒股份有限公司董事长王锋先生
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》等有关规定
三、会议出席情况
出席会议的股东（或股东代表）2人，代表的股权数为143,702,511股，占公司股份总数的61.15%，其中A股股东（或股东代表）2人，代表的股权数为143,702,511股；B股股东（或股东代表）0人，代表的股权数为0股。公司部分董事会成员、监事会成员和高级管理人员出席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过了卜令彤先生不再担任公司监事会监事的提案；
1、总的表决情况
同意143,702,511股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、A股股东的表决情况
同意143,702,511股，占出席会议所有A股股东所持表决权100％，反对0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0％，弃权0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0％。
3、外资股股东（境内上市）的表决情况
无外资股股东出席本次会议。
（二）审议通过了叶长青先生不再担任公司监事会监事的提案；
1、总的表决情况
同意143,702,511股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、A股股东的表决情况
同意143,702,511股，占出席会议所有A股股东所持表决权100％，反对0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0％，弃权0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0％。
3、外资股股东（境内上市）的表决情况
无外资股股东出席本次会议。
（三）审议通过了选举许鹏先生为公司第五届监事会补选监事的提案；
1、总的表决情况
同意143,702,511股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、A股股东的表决情况
同意143,702,511股，占出席会议所有A股股东所持表决权100％，反对0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0％，弃权0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0％。
3、外资股股东（境内上市）的表决情况
无外资股股东出席本次会议。
（四）审议通过了选举卢堆仓先生为公司第五届监事会补选监事的提案；
1、总的表决情况
同意143,702,511股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、A股股东的表决情况
同意143,702,511股，占出席会议所有A股股东所持表决权100％，反对0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0％，弃权0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0％。
3、外资股股东（境内上市）的表决情况
无外资股股东出席本次会议。
（五）审议通过了吕家照先生不再担任公司董事会董事的提案；
1、总的表决情况
同意143,702,511股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、A股股东的表决情况
同意143,702,511股，占出席会议所有A股股东所持表决权100%，反对0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0％，弃权0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0％。
3、外资股股东（境内上市）的表决情况
无外资股股东出席本次会议。
（六）审议通过了选举叶长青先生为公司第五届董事会补选董事的提案。
1、总的表决情况
同意143,702,511股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、A股股东的表决情况
同意143,702,511股，占出席会议所有A股股东所持表决权100％，反对0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0％，弃权0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0％。
3、外资股股东（境内上市）的表决情况
无外资股股东出席本次会议。
五、律师见证情况
北京市中永律师事务所琚向晖律师对本次股东大会出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2008年度第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
此公告
安徽古井贡酒股份有限公司
二〇〇八年十二月九日
附：简历
许鹏先生： 38岁，汉族，中共党员，本科学历。现任亳州古井销售有限公司副总经理、市场监察总监。历任本公司财务部财务二科副主任、主任；安徽老八大有限责任公司财务部经理；本公司财务部副经理、经理。
卢堆仓先生： 28岁，汉族，本科学历。现任本公司成品部经理；历任本公司财务部一中心会计、副主任、主任；本公司白酒灌装分厂厂长。
叶长青先生： 34岁，汉族，中共党员，安徽桐城人，安徽工商管理学院硕士研究生，国际注册内部审计师。现任安徽古井集团有限责任公司审计监察部总监，监事等；1997年7月参加工作，历任安徽古井集团有限责任公司审计部主审、审计部副经理、审计监察部副总监；本公司第四届监事会监事。
证券代码：000596 200596 证券简称： 古井贡酒 古井贡B 公告编号：2008-030
安徽古井贡酒股份有限公司
第五届监事会第5次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第5次会议通知于2008年11月28日发出，2008年12月9日在公司总部二楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事许鹏先生主持。会议应出席监事5名，亲自出席5名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
决议及表决结果如下：
审议通过了选举许鹏先生为公司监事会监事长的议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
此公告
安徽古井贡酒股份有限公司
监 事 会
二〇〇八年十二月九日
附：简历
许鹏先生：38岁，汉族，中共党员，本科学历。现任亳州古井销售有限公司副总经理、市场监察总监。历任本公司财务部财务二科副主任、主任；安徽老八大有限责任公司财务部经理；本公司财务部副经理、经理。
证券代码：000596 200596 证券简称： 古井贡酒 古井贡B 公告编号：2008-031
安徽古井贡酒股份有限公司
第五届董事会第7次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第7次会议通知于2008年11月28日发出，2008年12月9日下午2点在公司总部一楼会议室以现场表决方式召开，应出席董事9名，现场出席9名，会议由董事长王锋先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决结果如下：
一、审议通过了改选公司总会计师的议案；
吕家照先生因个人工作变动，不再担任公司总会计师职务，经研究，董事会决定聘任叶长青先生为公司总会计师。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
二、审议通过了子公司安徽瑞福祥食品有限公司技术改造和配套设施项目投资的议案。
详细内容见公司2008-032号公告。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十二月九日
附件：简历
叶长青先生：汉族，34岁，中共党员，安徽桐城人，安徽工商管理学院硕士研究生，国际注册内部审计师。现任安徽古井集团有限责任公司审计监察部总监，监事等；1997年7月参加工作，历任安徽古井集团有限责任公司审计部主审、审计部副经理、审计监察部副总监；本公司第四届监事会监事。
证券代码：000596 200596 证券简称： 古井贡酒 古井贡B 公告编号：2008-032
安徽古井贡酒股份有限公司
关于子公司技术改造和投资配套设施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、投资概述
（一）为应对粮食价格上涨的压力，进一步扩大产业规模、降低成本压力、实现规模经济,公司全资子公司安徽瑞福祥食品有限公司（以下简称“瑞福祥公司”）拟对面粉、谷朊粉生产线进行产能扩充和技术改造。项目总投资2,980万元。
（二）随着瑞福祥公司生产的日益扩大，对生产用汽的需求量逐渐增加，目前该公司所有生产用汽由控股股东安徽古井集团有限责任公司的控股子公司亳州古井热电有限责任公司（以下简称“古井热电”）供应。由于古井热电的生产设施落后，再加上煤炭价格的上升导致供汽价格大幅上扬，为了不影响瑞福祥公司未来的生产，降低生产成本，减少日常性关联交易，瑞福祥公司拟出资建设配套热电项目。项目总投资17,320万元，其中首批资金投入为6,000万元。
（三）上述投资项目累计金额为20,300万元，已经公司第五届董事会第7次会议审议通过。由于投资金额在股东大会授权范围内，不需股东大会批准。
（四）本次投资不涉及关联交易。
二、投资主体介绍
公司本次项目的投资主体为瑞福祥公司，瑞福祥公司的主要情况为：
公司名称：安徽瑞福祥食品有限公司
注册地址：安徽省亳州市南外环路518号（药都大道）
企业类型：一人有限责任公司
注册资金：26,500万元
法定代表人：李景忠
经营范围：面粉、谷朊粉、小麦浓缩蛋白、酒精、化学试剂生产销售，自营和代理国家许可的商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），植物油、单一饲料（白酒糟、酒精糟）、浓缩饲料、配合饲料（粉状）生产销售，粮食收购与销售。（涉及许可的凭许可证在许可期经营）。
三、投资标的的基本情况
（一）面粉、谷朊粉生产线技术改造项目
瑞福祥公司在小麦精深加工方面有着丰富的管理、生产和销售经验，拥有完善的市场网络，目前在技术和市场等方面已走在行业的前列。瑞福祥公司对国内小麦精深加工的现状、发展前景以及当地资源情况等进行了充分地市场调研和分析，拟对面粉、谷朊粉生产线进行产能扩充和技术改造,以进一步优化生产流程，节约能源和原材料，并提高加工深度，增加小麦附加值。
通过该项目的实施可实现提升瑞福祥公司小麦加工整体水平，在传统小麦加工基础上，通过技术改造和调整，可以提高资源的利用率，延长产品深加工产业链，达到“高起点、高质量、低能耗、低污染”，以化解粮食价格上涨的压力，进一步扩大产业规模，降低生产成本和单位费用，求得公司的稳定发展。
（二）配套热电项目
随着瑞福祥公司生产的日益扩大，对生产用汽的需求量逐渐增加，目前该公司所有生产用汽由古井热电供应。由于古井热电的生产设施落后，再加上煤炭价格的上升导致供汽价格大幅上扬，为了不影响瑞福祥公司未来的生产，结合瑞福祥公司现状，根据国家“十一五”规划纲要中节能、环保的要求，瑞福祥公司热电项目拟选用背压型热电联产机组、提高主蒸汽参数等，通过机、炉选型及组合方式建成高温高压循环流化床锅炉和抽凝式汽轮发电机组，以降低煤耗量，充分提高热效率。该项目不仅降低了生产成本，还减少了日常性关联交易。
（三）投资额及资金来源：项目总投资20,300万元，资金来源由瑞福祥公司采取对外借款、银行贷款等自筹方式予以解决。
四、对公司的影响
面粉、谷朊粉生产线技术改造项目符合国家大力发展农产品深加工产业的有关政策，能够切实可行地促进瑞福祥公司良性发展，能够满足市场对农产品深加工产品的需求，本项目采用先进的技术和精良的装备对小麦加工进行一系列合理的改造，使得瑞福祥公司产品结构更加合理，资源最大限度得以开发利用，不仅可以促进生物经济的发展，也将是公司发展中新的利润点,是实现公司稳定发展的一大举措，具有重要意义。
配套热电项目符合国家节能降耗政策，项目实施后，生产能力扩大，单位能耗和生产成本降低，节能降耗效果显著，并且能够减少日常性关联交易，有利于该公司实现低消耗、低成本、可持续发展的目标。
五、备查文件
安徽古井贡酒股份有限公司第五届董事会第7次会议决议。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十二月九日
安徽古井贡酒股份有限公司
独立董事关于改聘总会计师的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司2008年12月9日召开的第五届董事会第7会议讨论关于改聘总会计师的事项，基于独立判断，经认真研究，发表独立意见如下：
一、关于改聘公司总会计师的议案；
吕家照先生在担任公司总会计师期间，已经圆满完成了工作任务，公司的经营状况得到稳定和发展。结合公司实际和吕家照先生的工作情况，同意吕家照先生不再担任公司总会计师职务。
根据叶长青先生个人情况的有关资料介绍，叶长青先生拥有丰富的相关专业工作经验，认为其具备担任公司总会计师的资格，同意聘叶长青先生为公司总会计师。
二、关于任职人员的资格及提名、审议、表决程序。
经审阅上述人员的简历等材料，未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司总会计师的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，具备担任公司总会计师所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
公司董事会对上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
独立董事：