绵阳高新发展（集团）股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绵阳高新发展（集团）股份有限公司第六届董事会第九次会议于2008年12月9日以通讯方式召开。公司董事会办公室2008年12月7日采取电话方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
公司已于2008年12月2日收到中国证券监督管理委员会《关于核准绵阳高新发展（集团）股份有限公司重大资产重组及向四川恒康发展有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2008〕1306号），核准我公司本次重大资产重组及向四川恒康发展有限责任公司发行39,088,729股人民币普通股购买相关资产。董事会同意对《公司章程》部分条款修订如下：
第六条“公司注册资本为人民币81,890,200元。”修改为：“公司注册资本为人民币120,978,929元。”
第十三条“经依法登记，公司的经营范围：主营：基础设施建设投资、房地产开发投资；资产管理；管理咨询服务；各类实业投资，及法律法规允许经营的其他项目。”修改为：“经依法登记，公司的经营范围：主营：铜矿石、铜精矿采选、销售；金属材料、金属制品、机械电子、矿山采掘配件制造销售；资产管理；管理咨询服务；各类实业投资，及法律法规允许经营的其他项目。”
第十九条“公司股份总数为81,890,200股，公司的股本结构为：普通股81,890,200股，其他种类股0股。”修改为“公司股份总数为120,978,929股，公司的股本结构为：普通股120,978,929股，其他种类股0股。”
拟将该议案提交2008 年第三次临时股东大会审议。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2008年第三次临时股东大会的议案
决定于2008年12月25日(星期四)召开“2008年第三次临时股东大会”，会议通知另见临2008-063号公告。
特此公告
绵阳高新发展(集团)股份有限公司董事会
2008年12月10日
证券代码：600139 股票简称：ST绵高 公告编号：临2008-063号
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
关于召开2008年度
第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会定于2008年12月25日召开“2008年度第三次临时股东大会”，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定，具体事项如下：
（一）会议时间：2008年12月25日(星期四)上午10：00；
（二）会议地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室；
（三）会议召集人：本公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议、现场投票方式
（五）股权登记日：2008年12月19日
（六）会议议题：
审议“关于修改《公司章程》部分条款的议案”。
公司已于2008年12月2日收到中国证券监督管理委员会《关于核准绵阳高新发展（集团）股份有限公司重大资产重组及向四川恒康发展有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2008〕1306号），核准我公司本次重大资产重组及向四川恒康发展有限责任公司发行39,088,729股人民币普通股购买相关资产。拟对《公司章程》部分条款修订如下：
第六条“公司注册资本为人民币81,890,200元。”修改为：“公司注册资本为人民币120,978,929元。”
第十三条“经依法登记，公司的经营范围：主营：基础设施建设投资、房地产开发投资；资产管理；管理咨询服务；各类实业投资，及法律法规允许经营的其他项目。”修改为：“经依法登记，公司的经营范围：主营：铜矿石、铜精矿采选、销售；金属材料、金属制品、机械电子、矿山采掘配件制造销售；资产管理；管理咨询服务；各类实业投资，及法律法规允许经营的其他项目。”
第十九条“公司股份总数为81,890,200股，公司的股本结构为：普通股81,890,200股，其他种类股0股。”修改为“公司股份总数为120,978,929股，公司的股本结构为：普通股120,978,929股，其他种类股0股。”
（七）出席会议对象
1、截止2008年12月19日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（不能出席大会的股东可委托代理人出席，委托书格式见附件）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他人员。
（八）登记方法
1、登记手续
法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户办理登记手续；外地股东可以信函、传真方式办理登记手续。
2、登记地点及信函地址：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号绵阳高新发展（集团）股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610063
3、登记时间：2008年12月24日（星期三），上午8:30－12:00；下午1:30－5:30
4、联系方式：
联系电话：（028）85917855
传 真：（028）85917855
联 系 人：秦华
（九）其他事项
本次会议预计半天，出席会议的人员费用自理。
特此公告。
绵阳高新发展(集团)股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月十日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席绵阳高新发展（集团）股份有限公司于2008年12月25日(星期四)召开的2008年度第三次临时股东大会，并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：
证券代码：600139 股票简称：ST绵高 公告编号：临2008-064号
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
发行股份购买资产实施情况进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2008年12月2日收到中国证券监督管理委员会《关于核准绵阳高新发展（集团）股份有限公司重大资产重组及向四川恒康发展有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2008〕1306号），核准我公司本次重大资产重组及向四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）发行39,088,729股人民币普通股购买相关资产。
根据有关法律法规及规范性文件的规定，现将本次重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易的实施进展情况公告如下：
2008年12月9日，甘肃阳坝铜业有限责任公司（以下简称“阳坝铜业”）股东变更的工商登记手续已完成，大股东四川恒康持有的阳坝铜业100%的股权已全部过户到本公司名下。其余的资产出售事宜正在办理过程中。公司将根据上述事项办理的实施进度及时进行相关信息披露。
特此公告。
绵阳高新发展（集团）股份有限公司董事会
2008年12月10日