成都博瑞传播股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一 会议召开和出席情况
成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”) 2008年第二次临时股东大会于2008年12月9日在博瑞花园酒店学术会议厅(成都市龙泉驿同安镇)召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙旭军先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用现场记名投票方式进行表决，未采取网络投票方式。
参与本次会议表决的股东及股东代理人共计14人，持有公司有表决权代表股份186,508,732股，占公司股份总额的50.78%。
二 提案审议情况
1 关于对商业印刷生产线技改项目进行部分调整的议案
经投票表决，本议案同意186,508,732股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2 关于修订公司《章程》部分条款的议案
经投票表决，本议案同意186,508,732股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
3 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
经投票表决，本议案同意186,508,732股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
4 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
经投票表决，本议案同意186,508,732股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
5 关于续签《<成都商报>首席广告代理协议》的议案
经投票表决，本议案同意93,342,189股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
本议案属关联交易，出席本次会议的关联股东成都博瑞投资控股集团有限公司代表回避了该议案的表决。
6 关于重新审议《<成都商报>印刷协议》《<成都商报>纸张供应协议》的议案
经投票表决，本议案同意93,342,189股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
本议案属关联交易，出席本次会议的关联股东成都博瑞投资控股集团有限公司代表回避了该议案的表决。
三 律师见证情况
公司本次股东大会经四川商信律师事务所曹军律师现场见证并出具法律意见书，认为股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董事会
2008年12月9日