浙江康恩贝制药股份有限公司第六届董事会2008年第六次临时会议决议公告
2008年12月11日 来源：上海证券报 作者：
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：临2008—034
浙江康恩贝制药股份有限公司第六届董事会
2008年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2008年第六次临时会议于2008年12月10日以通讯方式召开。会议通知于2008年12月5日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。公司监事以书面审议议案的方式列席参加会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议经审议表决，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司机构调整设置的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
1、同意撤销公司植物提取物事业部，该事业部的职能和业务并入公司植物药事业部；
2、同意设立公司政策事务部；
3、同意设立公司营销管理中心。
为体现精简、效率的原则，政策事务部暂与营销管理中心合署办公。
二、审议通过《关于公司人事调整的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意鲍建伟先生不再担任原公司植物提取物事业部总经理。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2008年12月11日