重庆三峡油漆股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司拟召开2008年第一次临时股东大会，会议有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况：
1．召开时间：2008年12月26日（星期五）上午9：00
2．召开地点：重庆九龙坡区石坪桥正街121号重庆三峡油漆股份有限公司三楼会议室
3．股权登记日：2008年12月19日（星期五）下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会
4．召集人：公司董事会
5．召开方式：现场投票
6．出席对象：公司董事、监事、见证律师和股权登记日登记在册的全体股东（或股东代理人，该股东代理人不必是公司股东）
（二）会议审议事项：
1．审议《公司章程修正议案》；
2．审议《公司股东大会议事规则修正议案》；
3．审议《公司2008年度日常关联交易议案》，本议案关联股东需回避表决。
上述议案经公司五届十一次董事会审议通过，议案的详细内容刊登在2008年8月19日《上海证券报》、《证券时报》及中国证监会指定网站www.cninfo.com.cn上。
（三）现场股东大会会议登记办法：
1．电话、传真或邮件；
2．登记时间：2008年12月22日-26日上午9：00以前；
3．登记地点：公司证券部及大会会场；
4．登记办法：出席会议的股东持本人身份证、持股证明、股东帐户卡，股东代理人应持有股东授权委托书、股东帐户卡、股东持股凭证及本人身份证；法人股东应持有法人代表证明书、持股凭证、法定代表人授权委托书及本人身份证；
（四）其他事项：
1．会议联系方式
联系部门：重庆三峡油漆股份有限公司证券部
联系电话：（023）68824806（传真）（023）68824806
联系人：袁奕
2．会议费用：会议为期半天，参会人员交通费、食宿费自理
3．授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席重庆三峡油漆股份有限公司2008年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
授权范围：
委托日期：2008年 月 日
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2008年12月11日