保定天鹅股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定天鹅股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2008年12月10日以通讯方式召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。
会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》：
选举董事会各专门委员会成员如下：
1.战略委员会：由五名董事组成：
主任委员：董事长王东兴；委员：独立董事郑植艺；董事王三元；董事陈同乐；董事李斌。
2.提名委员会：由三名董事组成：
独立董事章永福、独立董事许双全；董事钱利君。
三位委员选举独立董事章永福为主任委员。
3.审计委员会：由三名董事组成：
独立董事章永福、独立董事许双全；董事陈同乐。
三位委员选举独立董事章永福为主任委员。
4.薪酬与考核委员会：由三名董事组成：
独立董事许双全、独立董事章永福；董事于志强。
三位委员选举独立董事许双全为主任委员。
上述各委员会委员任期与本届董事会任期相同。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任高管人员的议案》：
总经理张志宏先生提名刘志超先生担任保定天鹅股份有限公司副总经理职务。
新任高管人员简历：
刘志超先生：（一）1965年7月出生，1988年毕业于河北广播电视大学工业企业管理专业，助理经济师师。曾任保定天鹅股份有限公司销售处副处长、处长，现任保定天鹅股份有限公司市场部经理。
（二）与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；
（三）持有本公司股份数量：0股；
（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
保定天鹅股份有限公司董事会
2008年12月10日