中储发展股份有限公司四届三十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司四届三十八次董事会会议通知于2008年12月3日以电子文件方式发出，会议于2008年12月11日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，在京董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事10人，亲自出席会议的董事5名，委托他人出席会议的董事1名，公司董事王学明先生委托公司董事李小晶女士代为行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；不在京的4名董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
（一）、审议通过了《关于同意中储上海物流有限公司所拥有部分房屋拆迁及获取补偿的议案》
为配合上海世博配套工程项目中的东安路道路改建工程项目，公司同意中储上海物流有限公司（该公司为中储发展股份有限公司拥有100%股权的全资子公司）迁出所拥有坐落于徐汇区中山南二路743号的房屋，上海光启动拆迁安置有限公司对中储上海物流有限公司进行相应补偿。具体协议情况如下：
一、协议双方介绍
甲方：
公司名称：上海光启动拆迁安置有限公司
住 所：漕溪北路396号601室
法定代表人：李忠辉
注册资本： 人民币壹仟万元
公司类型： 一人有限责任公司（法人独资）
经营范围： 房屋动拆迁。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
乙方：
公司名称：中储上海物流有限公司
住 所：上海市四川北路2261号17层
法定代表人：林军
注册资本： 人民币伍仟万元
公司类型： 一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：仓储、销售金属材料，机电产品，化工产品（除危险品），矿产品，建筑材料，五金交电，文化体育用品，纺织品，服装，日用百货，木材，燃料油。货物和技术的进出口业务，实业投资，物流技术服务。自有房屋租赁。（凡涉及行政许可的，凭许可证经营）。
二、拆迁房屋基本情况
乙方房屋坐落于徐汇区中山南二路743号，土地总面积1099平方米，房屋建筑面积1837平方米。
三、补偿安置情况
1、货币补偿800万元（大写：八佰万元整）
2、异地安置：
甲方安置乙方在喜泰路原宏文造纸厂内工业用房在建（期房）3000平方米。对于安置房屋的结构要求，交房及办理房屋权证时间，安置房的供电、停车等配套设施等问题，以及甲方未来不能如约履行交付安置房的违约赔偿事宜，由甲、乙双方在乙方交地前另行签定补充协议。该补充协议是本协议的重要组成部分，如不能如期签约，腾地时间则另行商定。
3、乙方过渡期约2年左右，直至安置房交与乙方可使用止。过渡房约2700平方米由甲方提供，甲方承担搬迁运输费。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0
（二）、审议通过了《关于同意公司在北京银行西单支行办理综合授信业务的议案》
同意公司在北京银行西单支行办理额度为2亿元人民币的综合授信业务，授信品种为流动资金贷款及银行承兑汇票等，方式为信用，有效期为一年。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2008年12月11日