中铁二局股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2008年11月29日在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登了《中铁二局股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知公告》。现根据有关规定，将股东大会有关事项再次通知如下：
一、召开会议基本情况
1. 召开时间
现场会议召开时间为：2008 年12月16日上午9：30；
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年12月16日9:30－11:30，13:00－15:00。
2. 召开地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室
3. 召集人：本公司董事会
4. 召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5. 出席对象
（1）2008年12月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1. 审议《关于向交行申请综合授信10亿元的预案》；
2. 审议《关于授权控股子公司使用招商银行综合授信额度并提供担保的预案》；
3. 审议《关于转让宏源公司100％股权的预案》；
4. 审议《关于修改<公司章程>的预案》；
5. 审议《关于修改<关联交易决策制度>的预案》；
6. 逐项审议《关于公司拟发行分离交易可转换公司债券发行方案的预案》；
（1）发行规模
（2）发行价格
（3）发行对象、发行方式及向原股东配售的安排
（4）债券期限
（5）债券利率
（6）债券的利息支付和到期偿还
（7）债券回售条款
（8）担保条款
（9）认股权证的存续期
（10）认股权证的行权期
（11）认股权证的行权比例
（12）认股权证的行权价格
（13）认股权证行权价格及行权比例的调整
（14）本次发行募集资金的用途
（15）本次决议的有效期
（16）开立本次募集资金存储专户
（17）提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜
7. 审议《关于发行分离交易可转换公司债券募集资金投向可行性报告的预案》；
8. 审议《关于前次募集资金使用情况说明的预案》；
9. 审议《关于转让山东中铁城镇建设有限公司股权的预案》。
（二）特别提示事项
本次股东大会第4项、第6项议案属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过，其余议案为普通决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。
（三）披露情况
有关上述议案内容，详见中铁二局股份有限公司2008年临时公告第73号、第74号,刊登在2008年11月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、现场股东大会会议登记方法
1. 登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以传真、信函方式登记。
2. 登记时间：2008年12月11日（9:00－12：00，14:30－17:00）
3. 登记地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦1212室
四、参与网络投票股东的投票程序
1. 投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年12月16日9:30～11:30，13:00～15:00。
2. 投票方法：
在本次股东大会上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
3. 采用网络投票的程序
（1）投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738528，沪市挂牌股票简称：中铁投票
（2）具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于向交行申请综合授信10亿元的预案 | 1.00元 |
| 2 | 关于授权控股子公司使用招商银行综合授信额度并提供担保的预案 | 2.00元 |
| 3 | 关于转让宏源公司100％股权的预案 | 3.00元 |
| 4 | 关于修改<公司章程>的预案 | 4.00元 |
| 5 | 关于修改<关联交易决策制度>的预案 | 5.00元 |
| 6 | 关于公司拟发行分离交易可转换公司债券发行方案的预案 | 6.00元 |
| 7 | 发行规模 | 6.01元 |
| 8 | 发行价格 | 6.02元 |
| 9 | 发行对象、发行方式及向原股东配售的安排 | 6.03元 |
| 10 | 债券期限 | 6.04元 |
| 11 | 债券利率 | 6.05元 |
| 12 | 债券的利息支付和到期偿还 | 6.06元 |
| 13 | 债券回售条款 | 6.07元 |
| 14 | 担保条款 | 6.08元 |
| 15 | 认股权证的存续期 | 6.09元 |
| 16 | 认股权证的行权期 | 6.10元 |
| 17 | 认股权证的行权比例 | 6.11元 |
| 18 | 认股权证的行权价格 | 6.12元 |
| 19 | 认股权证行权价格及行权比例的调整 | 6.13元 |
| 20 | 本次发行募集资金的用途 | 6.14元 |
| 21 | 本次决议的有效期 | 6.15元 |
| 22 | 开立本次募集资金存储专户 | 6.16元 |
| 23 | 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜 | 6.17元 |
| 24 | 关于发行分离交易可转债募集资金投向可行性报告的预案 | 7.00元 |
| 25 | 关于前次募集资金使用情况说明的预案 | 8.00元 |
| 26 | 关于转让山东中铁城镇建设有限公司股权的预案 | 9.00元 |
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
④投票举例
A. 股权登记日持有“中铁二局”的投资者，对公司2008年第四次临时股东大会所有议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
| 投票代码 | 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738528 | 中铁二局 | 买入 | 99.00 | 1股 | 同意 |
| 738528 | 中铁二局 | 买入 | 99.00 | 2股 | 反对 |
| 738528 | 中铁二局 | 买入 | 99.00 | 3股 | 弃权 |
B. 股权登记日持有“中铁二局”的投资者，对公司2008年第四次临时股东大会第六个议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
| 投票代码 | 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738528 | 中铁二局 | 买入 | 6.00 | 1股 | 同意 |
| 738528 | 中铁二局 | 买入 | 6.00 | 2股 | 反对 |
| 738528 | 中铁二局 | 买入 | 6.00 | 3股 | 弃权 |
⑤投票注意事项：
A. 对同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
B. 在议案六中，申报6.00元代表议案六项下的全部17个子项，对议案六中各子项议案的表决申报优于对议案组六的表决申报。
C. 申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优于对所有议案的一揽子申报。
五、其它事项
1. 会议联系方式：
联系电话：(028)86444890
联系传真：(028)87670263
邮政编码:610032
联系人： 黄勇、钟杰
联系地址：成都市马家花园路10号中铁二局董事会办公室
2. 会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理
3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
附件：授权委托书
中铁二局股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中铁二局股份有限公司2008年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 身份证号：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人： 身份证号：
委托日期：2008年 月 日
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○○八年 月 日