上海华源企业发展股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年1月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了关于本公司拟进行重大资产重组暨向特定对象发行股票收购资产的事项。根据该方案，公司现有资产和负债将整体出售给中国华源集团有限公司下属子公司；同时，拟向傅克辉先生及其一致行动人山东鲁信实业集团公司以及山东长源信投资股份有限公司发行股票，收购上述三方所持有的山东鲁信置业有限公司100%股权。5月30日，公司召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了关于调整公司重大资产重组暨向特定对象发行股票收购资产审计、评估基准日的议案，同意将公司重大资产重组暨向特定对象发行股票收购资产审计、评估基准日由2007年12月31日调整为2008年6月30日。7月30日，公司发布关于无法按期发布召开股东大会通知的公告，因有关本次重大资产重组的相关协议不能满足生效条件，公司董事会尚不能审议关于本次重大资产重组的任何议案，亦不能在2008年7月30日按期发布召开股东大会通知的公告。11月13日，公司披露了本公司2006年1月1日至2008年6月30日的审计报告，以及本公司资产重组项目资产评估报告书。
目前，重组方的审计和评估工作仍在进行之中。同时，由于年初确定的重组预案至今，国内外经济形势发生了重大的变化，尤其是国内证券市场以及重组方资产涉及的房地产行业景气度下调等因素，重组方、中国华源集团有限公司、华源集团金融债权人委员会以及其他有关方面，正在对上述变化因素进行磋商。但最终各方是否能达成一致并签署相关协议，存在不确定性。如各方最终无法达成一致，公司将宣布终止本次重大资产出售及发行股份购买资产事项；如各方达成一致，公司将立即召开董事会审议发行股份购买资产事项并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议，并报中国证监会核准。
特此公告
上海华源企业发展股份有限公司
二〇〇八年十二月十一日