时代出版传媒股份有限公司
2008年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决；
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：2008年12月12日上午9:00（星期五）；
2、现场会议召开地点：合肥市蜀山区天鹅湖大酒店四楼行政会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议方式：本次会议采取现场投票的方式；
5、现场会议主持人：董事长王亚非；
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股份150104725股，占公司有表决权总股份的100％。
2、其他人员出席情况：公司部分董事、监事及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。
三、提案审议情况
会议以记名投票表决方式，逐项审议如下议案：
（一）审议《关于选举公司新一届董事的议案》；
1、会议以记名投票、采用累积投票制进行表决，选举产生王亚非先生、田海明先生、牛昕先生、王民先生、林清发先生、吴寿兵先生、余世班先生、苏俊先生、杨牧之先生、范周先生、陈国欣先生、徐燕女士为公司第四届董事会董事，其中，杨牧之先生、范周先生、陈国欣先生、徐燕女士为公司第四届董事会独立董事。具体表决结果如下：
王亚非先生150104725票；
田海明先生150104725票；
牛 昕先生150104725票；
王 民先生150104725票；
林清发先生150104725票；
吴寿兵先生150104725票；
余世班先生150104725票；
苏 俊先生150104725票。
杨牧之先生150104725票；
范 周先生150104725票；
陈国欣先生150104725票；
徐 燕女士150104725票；
（二）审议《关于选举公司新一届监事的议案》；
会议以记名投票、采用累积投票制进行表决，选举产生朱维明先生、范源女士为公司第四届监事会监事，具体表决结果如下：
朱维明先生150104725票；
范 源女士150104725票。
（三）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
以150104725股表决权同意（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对（占出席会议有表决权股份总数的0.00%）、0股弃权（占出席会议有表决权股份总数的0.00%）表决通过该议案。
（四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
以150104725股表决权同意（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对（占出席会议有表决权股份总数的0.00%）、0股弃权（占出席会议有表决权股份总数的0.00%）表决通过该议案。
（五）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
以150104725股表决权同意（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对（占出席会议有表决权股份总数的0.00%）、0股弃权（占出席会议有表决权股份总数的0.00%）表决通过该议案。
（六）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
以150104725股表决权同意（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对（占出席会议有表决权股份总数的0.00%）、0股弃权（占出席会议有表决权股份总数的0.00%）表决通过该议案。
（七）审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
以150104725股表决权同意（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对（占出席会议有表决权股份总数的0.00%）、0股弃权（占出席会议有表决权股份总数的0.00%）表决通过该议案。
（八）审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
以150104725股表决权同意（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对（占出席会议有表决权股份总数的0.00%）、0股弃权（占出席会议有表决权股份总数的0.00%）表决通过该议案。
（九）审议《关于制订〈重大决策管理办法〉的议案》；
以150104725股表决权同意（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对（占出席会议有表决权股份总数的0.00%）、0股弃权（占出席会议有表决权股份总数的0.00%）表决通过该议案。
本次会议的议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，2008年 12月9日《时代出版2008年第三次临时股东大会会议资料》的公告。
四、律师出具的法律意见书
本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所鲍金桥律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：
时代出版本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的2008年第三次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于时代出版传媒股份有限公司召开2008年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司
2008年12月12日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 编号：临2008－047
时代出版传媒股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年12月12日上午10：30在合肥市蜀山区天鹅湖大酒店四楼行政会议室召开。本次会议从2008年12月1日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人，实到董事9人，独立董事杨牧之先生、范周先生、徐燕女士因公请假，委托独立董事陈国欣先生代为行使表决权。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事王亚非先生主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，选举王亚非先生为公司董事长，任期为本次董事会决议后生效至第四届董事会届满之日止。
二、通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，选举牛昕先生为公司副董事长，任期为本次董事会决议后生效至第四届董事会届满之日止；
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，选举王民先生为公司副董事长，任期为本次董事会决议后生效至第四届董事会届满之日止。
三、通过《关于聘任公司总经理、总编辑、董事会秘书的议案》。
根据董事长王亚非先生的提名，与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，聘任田海明先生为公司总经理，任期为本次董事会决议后生效至第四届董事会届满之日止。
根据董事长王亚非先生的提名，与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，聘任林清发先生为公司总编辑，任期为本次董事会决议后生效至第四届董事会届满之日止。
根据董事长王亚非先生的提名，与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，聘任刘红女士为公司董事会秘书，任期为本次董事会决议后生效至第四届董事会届满之日止。
四、通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
根据总经理田海明先生的提名，与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，聘任吴寿兵先生为公司副总经理，任期为本次董事会决议后生效至第四届董事会届满之日止。
根据总经理田海明先生的提名，与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，聘任韩进先生为公司副总经理，任期为本次董事会决议后生效至第四届董事会届满之日止。
根据总经理田海明先生的提名，与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，聘任吴寿兵先生为公司财务总监，任期为本次董事会决议后生效至第四届董事会届满之日止。
五、通过《关于选举审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会组成人员的议案》。
审计委员会成员：陈国欣（主任）、王民、吴寿兵、范周、徐燕
提名委员会成员：杨牧之（主任）、田海明、林清发、余世班、范周、陈国欣、徐燕
薪酬与考核委员会成员：徐燕（主任）、田海明、牛昕、王民、杨牧之、范周、陈国欣
战略委员会成员：王亚非（主任）、杨牧之、牛昕、苏俊、范周
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
六、通过《关于与安徽出版集团物业管理有限公司关联交易的议案》
为了突出主业，优化公司的人员结构，降低公司的运营成本，同时也考虑到安徽出版集团物业公司成熟的物业管理经验，公司与安徽出版集团物业公司签定《房屋租赁合同》，公司将位于合肥市蜀山区圣泉路建筑面积9977.63平方米（包括出版大厦18层、16层、5层、6层西、3层西、一层小超市以及地下室公摊部分）、1000平方米（一层西），庐阳产业园图书联合仓库建筑面积7269平方米，共计建筑面积为18246.63平方米的房屋出租给物业公司，用作办公或营业，租金总额是1007290.14元，该协议已于2008 年9月30日签署，有效期为2008年10月1日至2008年12月31日；双方签定《房屋租赁合同》，公司将位于合肥市蜀山区圣泉路建筑面积9977.63平方米（包括出版大厦18层、16层、5层、6层西、3层西、一层小超市以及地下室公摊部分）、1000平方米（一层西），共计建筑面积为10977.63平方米的房屋出租给物业公司，用作办公或营业，租金总额是3593020.56元，该协议已于2008 年11月18日签署，有效期为2009年1月1日至2009年12月31日；双方签定《出版编辑大厦物业管理费用协议》，公司将建筑面积为45581.32平方米的办公用房委托物业公司进行物业管理，公司支付给物业公司的管理费用是2981018.33元，该协议已于2008 年9月30日签署，有效期为2008年10月1日至2009年12月31日。
关联董事王亚非先生、牛昕先生、王民先生回避表决，与会其他董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
七、通过《关于与亚施文化有限公司关联交易的议案》
安徽亚施文化用品有限公司（以下简称“亚施文化”）为公司全资子公司——黄山书社联营公司，黄山书社持有亚施文化30％的股份。根据上市规则有关规定，亚施文化为本公司的关联法人。黄山书社主要出版古籍类、音乐类等图书，亚施文化销售与此相关的纸张，黄山书社向亚施文化采购纸张作为原材料。黄山书社从亚施文化统一采购纸张主要原因为：一是随着黄山书社发展，用纸量不断增大，为了确保货源，确保生产并降低成本，实行统一采购；二是黄山书社所出版的古籍类、音乐类图书所用的是特种纸，亚施文化可为其专门储备。双方签署《纸张订购合同》，由亚施文化向黄山书社销售纸张，总额为6752578.36元，合同有效期从 2008 年 10 月 1日至 2008 年 12 月 30 日。购销双方签署的《纸张订购合同》按照市场价格进行结算，与其它无关联方签署的合同条款一致，体现了公平合理原则，符合本公司及其股东之整体利益。亚施文化将于2008年12月31日之前关闭。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2008年12月12日
附件：
董事长王亚非先生简历
王亚非，男，1955年4月出生，汉族，中共党员，文学学士，高级国际商务师，安徽出版集团有限责任公司党委书记、总裁，公司董事长。历任安徽省外贸局副科长，安徽省外贸咨询公司业务部经理，安徽省技术进出口有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长，安徽省进出口股份有限公司党委书记、董事长、总经理，兼任安徽省技术进出口股份有限公司董事长，安徽省对外贸易经济合作厅党组成员、副厅长，安徽省商务厅党组副书记、副厅长，安徽出版集团有限责任公司党委书记、总裁。1995年获全国“外经贸优秀企业家”、安徽省“十大青年企业家”，1996年获安徽省“劳动模范”、安徽省九届人大代表、2007年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”拔尖人才；十一届全国人大代表。
副董事长牛昕先生简历
牛昕，曾用名牛晓明，男，1955年7月出生，汉族，中共党员，文学学士，编审，安徽出版集团有限责任公司党委副书记、纪委书记，公司副董事长。历任淮南市第七中学教师，蚌埠纺织科研所干部，合肥职工科技大学教师、系主任，安徽教育出版社编辑室主任，安徽美术出版社社长，安徽出版集团有限责任公司副总裁、党委委员。2000年享受安徽省人民政府特殊津贴。
副董事长王民先生简历
王民，男，1964年2月出生，汉族，中共党员，工学学士，研究生，会计师，安徽出版集团有限责任公司副总裁、党委委员，公司副董事长。历任安徽省涡阳县委党校教师，安徽省税务学校团委书记、教师，安徽省进出口公司财务处长、总经理，华文国际经贸股份有限公司董事长、总经理，安徽出版集团有限责任公司总裁助理、副总裁、党委委员。2007年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”拔尖人才，2008年获“安徽青年杰出创业奖”，安徽省“五一劳动奖章”。
董事、总经理田海明先生简历
田海明，男，1956年11月出生，汉族，中共党员，医学学士，编审，公司董事、总经理。历任合肥市第二人民医院内科主治医师，安徽科技出版社编辑室主任、安徽省新闻出版局人教处、报刊处处长，安徽出版集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。1986年获合肥市“先进个人”（记三等功），2004年被评为省直“优秀共产党员”。
董事、总编辑林清发先生简历
林清发，男，1962年5月出生，汉族，中共党员，文学学士，副编审，公司董事、总编辑。历任安徽省出版总社办公室秘书、副科长、科长，安徽省新闻出版局办公室副主任、图书电子音像管理处处长、安徽文艺出版社社长、安徽出版集团有限责任公司出版业务部主任、总编审、党委委员。2003年被评为省直机关“优秀党务工作者”，2005年被评为省直机关“十大杰出青年”。
董事会秘书刘红女士简历
刘红，女，1969年7月出生，汉族，中共党员，获经济学硕士学位，高级经济师，全国青联委员。公司董事会秘书、投资发展部（证券部）主任。历任安徽省财政厅国债服务中心投资业务部经理、团支部书记、副主任，安徽省国元控股（集团）有限责任公司安徽省安通发展有限公司董事、总经理、法人代表，安徽出版集团有限责任公司华文投资公司副总经理、总经理，经营发展部副主任。曾获全省国债工作先进个人、优秀共青团员。
董事、副总经理、财务总监吴寿兵先生简历
吴寿兵，男，1965年6月出生，汉族，中共党员，本科，研究生课程进修班，副编审，安徽省出版工作者协会常务理事，中国书刊发行业协会理事，安徽省书报刊发行业协会常务理事，公司董事、副总经理、财务总监。历任安徽教育出版社副科长、科长、副社长、社长、工会主席。1998年获第二届“安徽省十佳出版工作者”，2004年被新闻出版总署授予“全国新闻出版业有突出贡献的中青年专家”，2007年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”拔尖人才。
副总经理韩进先生简历
韩进，男，1962年12月出生，汉族，中共党员，文学硕士，编审，公司副总经理兼出版业务部主任。历任安徽桐城高级职业中学教师、安徽少年儿童出版社室主任、副总编、安徽出版集团有限责任公司党群工作部主任、出版业务部主任，2004年享受安徽省人民政府特殊津贴，2005年获安徽省“十佳出版工作者”，2006年获安徽省“学术学科技术带头人”，2007年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”拔尖人才，2007年获“全国新闻出版行业领军人才”。
证券代码：600551 证券简称：时代出版 编号：临2008-048
时代出版传媒股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年12月12日上午11：30在合肥市蜀山区天鹅湖大酒店四楼行政会议室召开。本次会议从2008年12月1日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事朱维明先生主持,经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，选举朱维明先生为本公司监事会主席，任期为本次监事会决议后生效至第四届监事会届满之日止。
二、通过《关于与安徽出版集团物业管理有限公司关联交易的议案》
为了突出主业，优化公司的人员结构，降低公司的运营成本，同时也考虑到安徽出版集团物业公司成熟的物业管理经验，公司与安徽出版集团物业公司签定《房屋租赁合同》，公司将位于合肥市蜀山区圣泉路建筑面积9977.63平方米（包括出版大厦18层、16层、5层、6层西、3层西、一层小超市以及地下室公摊部分）、1000平方米（一层西），庐阳产业园图书联合仓库建筑面积7269平方米，共计建筑面积为18246.63平方米的房屋出租给物业公司，用作办公或营业，租金总额是1007290.14元，该协议已于2008 年9月30日签署，有效期为2008年10月1日至2008年12月31日；双方签定《房屋租赁合同》，公司将位于合肥市蜀山区圣泉路建筑面积9977.63平方米（包括出版大厦18层、16层、5层、6层西、3层西、一层小超市以及地下室公摊部分）、1000平方米（一层西），共计建筑面积为10977.63平方米的房屋出租给物业公司，用作办公或营业，租金总额是3593020.56元，该协议已于2008 年11月18日签署，有效期为2009年1月1日至2009年12月31日；双方签定《出版编辑大厦物业管理费用协议》，公司将建筑面积为45581.32平方米的办公用房委托物业公司进行物业管理，公司支付给物业公司的管理费用是2981018.33元，该协议已于2008 年9月30日签署，有效期为2008年10月1日至2009年12月31日。
公司监事认为公司与安徽出版集团物业管理有限公司关联交易，按照关联交易决策制度规定进行，交易双方在平等自愿基础上，根据公平公正原则签订协议，程序合法，交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益的行为。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、通过《关于与亚施文化有限公司关联交易的议案》
安徽亚施文化用品有限公司（以下简称“亚施文化”）为公司全资子公司——黄山书社联营公司，黄山书社持有亚施文化30％的股份。根据上市规则有关规定，亚施文化为本公司的关联法人。黄山书社主要出版古籍类、音乐类等图书，亚施文化销售与此相关的纸张，黄山书社向亚施文化采购纸张作为原材料。黄山书社从亚施文化统一采购纸张主要原因为：一是随着黄山书社发展，用纸量不断增大，为了确保货源，确保生产并降低成本，实行统一采购；二是黄山书社所出版的古籍类、音乐类图书所用的是特种纸，亚施文化可为其专门储备。双方签署《纸张订购合同》，由亚施文化向黄山书社销售纸张，总额为6752578.36元，合同有效期从 2008 年 10 月 1日至 2008 年 12 月 30 日。购销双方签署的《纸张订购合同》按照市场价格进行结算，与其它无关联方签署的合同条款一致，体现了公平合理原则，符合本公司及其股东之整体利益。亚施文化将于2008年12月31日之前关闭。
公司监事认为与亚施文化有限公司关联交易，按照关联交易决策制度规定进行，交易双方在平等自愿基础上，根据公平公正原则签订协议，程序合法，交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益的行为。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司监事会
2008年12月12日
附件：
监事会主席朱维明先生简历
朱维明，男，1955年5月出生，汉族，中共党员，中专，本科（函授），公司监事会主席。历任解放军某部战士、班长、排长，郑州防空兵学院学员、解放军某部组织科干事、连指导员、营教导员、团政治处主任、团政委，安徽省新闻出版局印刷处副处长、教材中心第一副主任（正处）、安徽出版集团教材中心主任。1992年荣立“三等功”，1998年荣立“二等功”，1998年被中央军委等四部委授予全国“抗洪模范”。
证券代码：600551 证券简称：时代出版 编号：临2008-049
时代出版传媒股份有限公司
关联交易（一）公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容
按照《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》的有关要求，公司发行股份购买资产实施完成后，公司与安徽出版集团物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）签订了《房屋租赁合同》及《出版编辑大厦物业管理费用协议》。安徽出版集团有限责任公司为公司第一大股东，占公司总股本的61.60%，物业公司为其全资子公司，上述协议构成了公司的关联交易。
● 关联人回避事宜
关联董事王亚非先生（安徽出版集团有限责任公司党委书记、总裁）、牛昕先生（安徽出版集团有限责任公司党委副书记、纪委书记）、王民先生（安徽出版集团有限责任公司党委委员、副总裁）回避表决。
● 交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
上述关联交易，属于正常经营行为，按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为基础定价，不会对上市公司的盈利能力形成不利影响。
一、关联交易概述
按照《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》的有关要求，并结合公司发行股份购买资产实施完成后的实际情况，经公司与物业公司协商签订。
《房屋租赁合同》规范了公司向安徽出版集团有限责任公司及其控股子公司出租房屋的交易。协议双方保证租赁价格以市场价格为准。
《出版编辑大厦物业管理费用协议》规范了物业公司为公司提供综合管理服务的交易。该协议约定的物业管理费用价格以市场价格为依据，综合考虑实际发生的必要成本，按实际发生量进行计算。
公司于2008年12月12日召开第四届董事会第一次会议，审议了该关联交易议案，关联董事王亚非先生、牛昕先生、王民先生回避表决，与会的其他董事一致同意通过了该议案。上述关联交易协议正式生效。
二、关联方介绍
关联方：安徽出版集团物业管理有限公司
法定代表人：王士雄
注册资本：壹佰万元整
住所：合肥市蜀山区圣泉路1118号
公司类别：其他有限责任公司
经营范围：物业管理，房屋修缮、保洁、租赁，汽车租赁，园林绿化工程设计、施工，打字、复印，日用百货销售，烟、酒零售。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、《房屋租赁合同》
（1）基本内容
经交易双方共同协商，公司将位于合肥市蜀山区圣泉路建筑面积9977.63平方米（包括出版大厦18层、16层、5层、6层西、3层西、一层小超市以及地下室公摊部分）、1000平方米（一层西），庐阳产业园图书联合仓库建筑面积7269平方米，共计建筑面积为18246.63平方米的房屋出租给物业公司，用作办公或营业。
（2）定价基准
按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为基础定价。
（3）交易标的及交易金额
公司将建筑面积为18246.63平方米的房屋出租给物业公司，依据市场价格，租金总额确定为1007290.14元。
（4）生效条件及生效日期
《房屋租赁合同》已于2008 年9月30日签署，有效期为2008年10月1日至2008年12月31日。
（5）交易价款的支付
期初一次性付清。
2、《房屋租赁合同》
（1）基本内容
经交易双方共同协商，公司将位于合肥市蜀山区圣泉路建筑面积9977.63平方米（包括出版大厦18层、16层、5层、6层西、3层西、一层小超市以及地下室公摊部分）、1000平方米（一层西），共计建筑面积为10977.63平方米的房屋出租给物业公司，用作办公或营业。
（2）定价基准
按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为基础定价。
（3）交易标的及交易金额
公司将建筑面积为10977.63平方米的房屋出租给物业公司，依据市场价格，租金总额确定为3593020.56元。
（4）生效条件及生效日期
《房屋租赁合同》已于2008 年11月18日签署，并经本公司董事会批准后生效，有效期为2009年1月1日至2009年12月31日。
（5）交易价款的支付
年初第一个月支付全年的租金，物业公司以转帐的形式将租金交付给本公司。
3．《出版编辑大厦物业管理费用协议》
（1）基本内容
公司委托物业公司对出版编辑大厦进行物业管理，包括物业管理区域内的保安巡查、设备检查、物业维修、卫生保洁、物业资料的保管及其他有关的管理服务等。
（2）定价基准
本协议物业管理费用是依据2008年物业公司实际支出的费用而确定。
（3）交易标的及交易金额
公司将建筑面积为45581.32平方米的办公用房委托物业公司进行物业管理，公司支付给物业公司的管理费用是2981018.33元。
（4）生效条件及生效日期
《出版编辑大厦物业管理费用协议》已于2008 年9月30日签署，并经本公司董事会批准后生效，有效期为2008年10月1日至2009年12月31日。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
1．《房屋租赁合同》
为了降低交易成本，同时也考虑到房屋的历史使用情况，公司将出租给安徽出版集团有限责任公司及其控股子公司的房屋一并打包给物业公司进行租赁，并按照市场价格进行结算，符合公司全体股东的共同利益。
2．《出版编辑大厦物业管理费用协议》
为了降低公司的运营成本（指不必成立专门的物业管理公司），同时也考虑到物业公司成熟的管理经验、丰富的人力资源等优势，公司将办公大楼的物业管理交由物业公司代管。物业管理费用价格以市场价格为依据，综合考虑实际发生的必要成本，按实际发生量进行计算。此项关联交易符合公司的利益，不会损害非关联股东的利益。
五、独立董事的意见
本公司全体独立董事一致认为，前述关联交易表决程序合法，关联董事回避了表决，其他董事全票通过。交易内容合法，符合全体股东的利益，没有损害本公司和非关联股东的利益，定价原则公允。
六、备查文件目录
1．第四届董事会第一次会议决议；
2．独立董事意见书；
3．《房屋租赁合同》；
4．《出版编辑大厦物业管理费用协议》。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2008年12月12日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 编号：2008-050
时代出版传媒股份有限公司
关联交易（二）公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 黄山书社为公司全资子公司。安徽亚施文化用品有限公司（以下简称“亚施文化”）为黄山书社联营公司，黄山书社持有亚施文化30％的股份。根据上市规则有关规定，亚施文化为本公司的关联法人。
● 交易内容：黄山书社与亚施文化签署《纸张订购合同》，由亚施文化向黄山书社销售纸张，合同有效期从 2008 年 10 月 1日至 2008 年 12 月 30 日。由于亚施文化为本公司关联法人，该交易构成公司关联交易。
●关联人回避事宜：由于公司所有董事均未涉及本次关联交易，因此在审议上述关联交易时不需要回避。公司独立董事对本次关联交易事项表示同意，并发表了独立意见。
●关联交易对公司的影响：购买纸张为本公司正常经营业务范围，本次签署的《纸张订购合同》与其它无关联方签署的合同条款一致，产品售价严格参照市场公允价格执行，体现公平合理原则，符合本公司及其股东之整体利益。亚施文化将于2008年12月31日之前关闭。
一、关联交易概述
2008 年9月30日，黄山书社与亚施文化签署《纸张订购合同》，由亚施文化向黄山书社销售纸张，合同有效期从 2008 年 10 月 1日至 2008 年 12 月 30日。
根据亚施文化与黄山书社的协议，关联交易总额为6752578.36元。
黄山书社为公司全资子公司。亚施文化为黄山书社联营公司，黄山书社持有亚施文化30％的股份。根据上市规则有关规定，亚施文化为本公司的关联法人，该交易构成公司关联交易。
公司于2008年12月12日召开第四届董事会第一次会议，审议了该关联交易议案，与会董事一致通过了该议案。
二、关联方介绍
关联方：安徽亚施文化用品有限公司
法定代表人：左克诚
注册资本：陆拾贰万伍仟圆整
住所：合肥市庐阳区跃进路1号
公司类别：有限责任公司
经营范围：纸张、纸制品、文化用品销售，会务服务。
三、交易基本内容
1、基本内容
黄山书社主要出版古籍类、音乐类等图书，亚施文化销售与此相关的纸张，黄山书社向亚施文化采购纸张作为原材料。
2、定价基准
严格参照市场同期的价标标准在签署的《纸张订购合同》中约定，与其它无关联方签署的合同条款一致，体现公平合理原则。
3、交易标的及交易金额
根据黄山书社实际用纸量及合同中约定的价格，预计黄山书社与亚施文化到2008 年底关联交易总额为人民币6752578.36元。
4、生效条件及生效日期
《纸张订购合同》已于2008 年9月 30日签署，有效期为2008年10月1日至2008年12月30日。
5、交易价款的支付
货物全部到岸并经黄山书社验收合格后，通知亚施文化开票收款，黄山书社于30天内一次性全额向乙方支付货款
四、交易目的以及对上市公司的影响
黄山书社从亚施文化统一采购纸张主要原因为：一是随着黄山书社发展，用纸量不断增大，为了确保货源，确保生产并降低成本，实行统一采购；二是黄山书社所出版的的古籍类、音乐类图书所用的是特种纸，亚施文化可为其专门储备。购销双方签署的《纸张订购合同》按照市场价格进行结算，与其它无关联方签署的合同条款一致，体现了公平合理原则，符合本公司及其股东之整体利益。
五、独立董事的意见
公司独立董事已就上述关联交易发表意见，认为：上述关联交易按照一般商业条款进行，交易条款公平合理，交易价格的定价是公允的，体现了公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。
六、备查文件
1、本公司第四届董事会第一次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、黄山书社与亚施文化签署的《纸张订购合同》。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2008年12月12日
独立董事关于任命高管人员
及选举各专业委员会组成人员的独立意见
鉴于时代出版传媒股份有限公司第四届董事会董事已经公司2008年第三次临时股东大会选举产生，新一届董事会需选举各专业委员会组成人员及聘任公司高管人员。
时代出版传媒股份有限公司独立董事认为，本次董事会提名高管人员的程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。本次被提名的高管人员具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于高管任职资格和条件的有关规定，拥有履行高管职责所应具备的能力，因此，同意公司董事会选举王亚非先生担任公司董事长；选举牛昕先生、王民先生担任公司副董事长；根据王亚非董事长提名，聘任田海明先生担任公司总经理，林清发先生担任公司总编辑，刘红女士担任公司董事会秘书；根据田海明总经理提名，聘任吴寿兵先生、韩进先生担任公司副总经理，吴寿兵先生兼任公司财务总监，
时代出版传媒股份有限公司独立董事认为，本次董事会关于选举审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会组成人员符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
时代出版传媒股份有限公司独立董事
杨牧之 范周
陈国欣 徐燕
2008年12月12日