开滦精煤股份有限公司
关于对外投资进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经开滦精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过，公司与加拿大德华国际矿业集团公司(以下简称“德华公司”) 共同出资设立加拿大开滦德华矿业有限公司（以下简称“开滦德华”），并由该公司组织和实施加拿大Gething煤田（以下称“盖森煤田”）勘探工作。以上对外投资的相关情况，详见公司于2006年9月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临时公告，公告编号为“临2008-015”、“临2008-017”。投资者也可登录上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
2008年12月11日，公司收到加拿大哥伦比亚省签发的公司注册文件，文件号为：BC0840940，加拿大开滦德华矿业有限公司正式设立，注册资本100加元，其中公司持股51%，德华公司持股49%。
开滦德华成立后，公司和德华公司将按照《合资勘探加拿大Gething煤田协议》和《合作开发加拿大Gething煤田项目的框架性协议》约定，分别以550万美元现金和盖森煤田全部资产（228km2共22个区块的矿业权及其他相关资产）及所有权益作价4,500万美元投资进行勘探。如果地质勘探工程结果表明该煤田煤炭资源为优质焦煤和/或肥煤，开发技术可行、经济合理，符合公司的投资评价标准，且公司愿意开发该煤田, 则由合资公司或者双方新成立的合资开发公司或双方协商确定的其他主体在BD区投资建设年产精煤200万吨矿井，然后再开发盖森煤田其它区域和加拿大其他省份的煤炭资源，以形成千万吨级的生产能力和规模。如果地质勘探工程结果表明该煤田不符合公司的投资标准，则德华公司无条件退还公司累计向合资公司投入的资金，且在德华公司全部退还公司投入的资金后，公司退出合资公司，合资公司由德华公司接管和负责，地质勘探成果归德华公司所有。
特此公告。
开滦精煤股份有限公司董事会
2008年12月12日