贵州盘江精煤股份有限公司
监事辞职暨补充职工代表
监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于2008年12月11日收到公司职工代表监事郝春艳女士递交的书面《辞呈》，她本人因为工作岗位变动的原因请求辞去其担任的公司第二届监事会监事职务。根据公司章程规定，郝春艳女士辞职自辞呈送达公司监事会时生效。公司监事会感谢郝春艳女士在担任监事期间所做的工作！
公司监事会日前收到公司工会委员会《关于公司第二届监事会职工代表监事的函》，该函告知：经公司职工代表会议2008年12月11日选举，谢承吉先生为贵州盘江精煤股份有限公司第二届监事会职工代表监事，任期同公司第二届监事会。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司监事会
2008年12月12日
附：谢承吉先生简历
谢承吉，男，汉族，贵州盘县人，1969年6月生，1992年7月参加工作，大学学历，1992年7月毕业于中国煤矿经济学院工业管理工程专业，经济师。曾任土城矿劳资科定额员、助理经济师、经营办经济师、副主任，公司审计部副科长。现任公司审计部副主任。
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2008-043
贵州盘江精煤股份有限公司
董事会2008年第五次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2008年第五次临时会议于2008年12月12日以通讯方式召开。应参加会议的董事9人，实际参加本次会议的董事9人。会议由董事长周炳军先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。参加会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式，审议通过关于聘任公司总会计师的议案。
会议同意总经理王立军先生提名，聘任郝春艳女士为公司总会计师（9票同意，0票反对，0票弃权）。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2008年12月12日
附：郝春艳女士简历
郝春艳，女，汉族，河北省唐山市人，1964年11月出生，1983年8月参加工作，1993年11月入党，大专文化，会计师。曾任火铺矿财务科副科长、审计科副科长、贵州盘江精煤股份有限公司审计部副主任（主持工作）。2008年2月至2008年12月任贵州盘江精煤股份有限公司第二届监事会监事。
贵州盘江精煤股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为贵州盘江精煤股份有限公司的独立董事，现就公司聘任高级管理人员发表独立意见如下：
贵州盘江精煤股份有限公司董事会2008年第五次临时会议聘郝春艳女士为公司总会计师。经审核，我们认为上述人员的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。
贵州盘江精煤股份有限公司
独立董事：杨化彭
李晓冬
刘宗义
2008年12月12日