天津天士力制药股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1．本次大会没有否决或修改议案的情况；
2．本次大会没有新议案提交表决。
天津天士力制药股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上以公告形式向全体股东发出会议通知，并于2008年12月13日在公司会议室召开。出席本次会议的股东和股东授权代表共计2人，代表股份245,641,993股，占公司有表决权股本总数的50.34%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会由董事长闫希军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
出席本次会议的股东和股东授权代表对会议议案进行了审议并以记名投票的方式逐项表决通过如下议案：
1.《第三届董事会对第四届董事会成员提名的议案》
1.1 公司非独立董事
参会股东代表以累积投票制选举出公司第四届董事会非独立董事成员为闫希军先生、蒋晓萌先生、吴迺峰女士、李文先生，其投票结果均为245,641,993票。
1.2 公司独立董事
参会股东代表以累积投票制选举出公司第四届董事会独立董事成员为王永炎先生、王国刚先生、王爱俭女士，其投票结果均为245,641,993票。
2.《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
本议案有效表决权股份总额为245,641,993股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数为245,641,993股，占该议案出席会议股东有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
3.《公司<关联交易制度>（修订稿）》
本议案有效表决权股份总额为245,641,993股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数为245,641,993股，占该议案出席会议股东有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
（以上议案具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公司2008年第一次临时股东大会会议资料。）
本次股东大会由内蒙古建中律师事务所的宋建中、闫威律师进行了法律见证并出具的《法律意见书》认为：本公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、表决程序等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
天津天士力制药股份有限公司
2008年12月16日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2008-030号
天津天士力制药股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天士力制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2008年12月3日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第四届董事会第一次会议的通知，并于2008年12月13日上午11：00召开该次会议。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事王国刚先生因工作原因未能出席本次会议，书面委托独立董事王爱俭女士代为表决。公司部分监事和全部高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议现场设在公司会议室。会议由董事长闫希军先生主持，经与会人员逐项审议，以书面表决形式一致通过了以下议案：
议案一、关于选举公司董事长的议案
会议选举闫希军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。
议案二、关于选举公司副董事长的议案
会议选举蒋晓萌先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。
议案三、关于选举公司董事会战略委员会委员的议案
经董事长提名，公司董事会战略委员会成员由闫希军先生、蒋晓萌先生、吴迺峰女士、李文先生、王永炎先生五名董事组成，其中闫希军先生为该委员会主任委员。
议案四、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案
经董事长提名，公司董事会审计委员会成员由王爱俭女士、蒋晓萌先生、王国刚先生三名董事组成，其中王爱俭女士为该委员会主任委员。
议案五、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案
经董事长提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会成员由王国刚先生、吴迺峰女士、王爱俭女士三名董事组成，其中王国刚先生为该委员会主任委员。
议案六、关于续聘公司总经理的议案
经董事长提名，会议决定继续聘任李文先生担任公司总经理职务，任期三年。
议案七、关于续聘公司财务总监的议案
经总经理提名，会议决定继续聘任王瑞华先生担任公司财务总监职务，任期三年。
议案八、关于续聘公司董事会秘书的议案
经董事长提名，会议决定继续聘任刘俊峰先生担任公司董事会秘书职务，任期三年。
公司独立董事针对以上总经理、财务总监、董事会秘书三位高级管理人员（简历见附件）的聘任发表了同意意见。
议案九、关于续聘公司证券事务代表的议案。
会议决定继续聘任赵颖女士担任公司证券事务代表职务，任期三年。
特此公告。
天津天士力制药股份有限公司董事会
2008年12月16日
附件：高级管理人员简历：
李文先生简介：男，1967年10月出生，博士，英国ASTON大学商学院管理硕士，高级经济师，注册执业药师，国务院特殊津贴专家。国际项目管理协会（IPMA） 认证A级项目管理专家（IPMP）。曾任英国葛兰素公司项目经理、英国Technomark 管理顾问公司项目合伙人、天津天士力集团有限公司总裁助理。现任本公司董事及总经理、天津天士力现代中药资源有限公司董事长、天津博科林药品包装技术有限公司董事长等职务。
王瑞华先生简介：男，1963年8月出生，香港中文大学会计硕士（EMPACC），注册会计师、高级会计师、注册资产评估师。曾先后在化工部长沙化学矿山设计院、国家建材局秦皇岛玻璃设计院、机械部第四设计院负责项目财务评价工作；后就职天津日板浮法玻璃有限公司，担任财务科科长，负责企业财务管理工作；自2001年10月起在天津天士力制药股份有限公司担任财务部部长，2004年7月至2005年2月任公司财务负责人兼财务部部长，2005年2月担任公司财务总监至今，同时兼任天士力金纳生物技术（天津）有限公司董事等职务。
刘俊峰先生简介：男，1968年6月出生，美国Oklahoma City University工商管理硕士、国际项目管理（IPMP）C级专家。曾先后在君安证券（天津）投资银行部、天津北方国际信托投资公司、深圳深投投资有限公司负责投资银行业务。之后就职于北京大象华投资有限公司、深圳民升投资咨询有限公司分别担任副总经理及董事、总经理职务。2003年6月至2005年2月担任本公司证券部经理兼董事长助理，2005年2月担任公司董事会秘书兼证券部经理至今，兼任天津博科林药品包装技术有限公司董事、天津天士力之骄药业有限公司监事以及天津上市公司协会副秘书长等职务。