精伦电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

2008年12月16日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：600355 股票简称：精伦电子编号：临2008-018

　　精伦电子股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　精伦电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于2008年12月7日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2008年12月12日召开，以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张学阳先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

　　一、审议通过《关于解散上海精伦通信技术有限公司的议案》。

　　上海精伦通信技术有限公司（以下简称上海精伦）成立于2001年7月3日，住所所在地为上海张江高科技园区郭守敬路351号海泰楼2F411室，法定代表人张次萍，注册资金人民币5000万元整，工商注册号310115000623797（批准机关：上海市工商行政管理局浦东新区分局），营业期限20年。精伦电子股份有限公司持股80%。上海精伦的经营范围为：计算机软硬件、电子通信产品、宽带网络接入产品的研究、开发、生产、销售，公共安全技术防范工程设计、施工、维修及相关产品的生产、销售以及相关的售后服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

　　上海精伦自成立以来，致力于发展高新技术，先后进入过电信综合业务交换设备、宽带接入设备、数字图像安全监控设备、智能小区/楼宇综合管理系统、计算机通信系统集成等多个领域。为母公司在通信设备领域积累技术和市场经验，培养人才，开拓视野，促进合作等方面做出了贡献。

　　目前传统固网通信终端设备需求日趋萎缩，自今年以来，互联网向移动方向发展趋势更加明显，3G运营呼之欲出；智能监控领域竞争激烈，盈利能力有限，均不利于发挥上海精伦的核心竞争力。母公司目前正处于转型的关键时期，急需整合力量，降低成本，缩短战线，集中优势资源投入到行业智能终端、3G移动互联网设备等需求量大、有市场前景的行业、个人消费品的研发、生产和市场推广中,公司拟解散上海精伦通信有限责任公司,最大限度保护股东利益。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议修订《精伦电子股份有限公司信息披露管理制度》

　　修订原因：根据《上市公司信息披露管理办法》以及《上市公司信息披露管理制度指引》的要求，增加了定期报告的编制、审议、披露程序；重大事项的报告、传递、审核、披露程序；股东、实际控制人的信息问询、管理、披露机制；信息披露的责任追究机制等内容，使该制度更为系统和规范。