山东大成农药股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次会议无修改提案的情况
● 本次会议无新增提案提交表决
● 本次会议议案全部获得通过
● 2008年11月28日，公司董事会在《上海证券报》公告了召开本次股东大会的通知
一、会议的召开和出席情况
本公司于2008年12月16日在公司三楼会议室召开了2008年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 65287514股，占公司有表决权总股份的 30.55 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长耿佃杰先生主持了本次会议，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票表决方式进行，审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
赞成票 65287514 股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的
100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
赞成票 65287514 股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的
100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
3、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
赞成票 65287514 股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的
100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
4、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
赞成票 65287514 股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的
100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
5、审议通过了《关于更换董事的议案》；
耿佃杰先生不再担任公司董事和董事长职务；
赞成票 65287514 股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的
100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
张庆宽先生当选公司董事。
赞成票 65287514 股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的
100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
6、审议通过了《关于更换公司审计机构的议案》。
公司解除与中和正信会计师事务所有限公司的审计服务聘任关系，同时聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报表审计机构。
赞成票 65287514 股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的
100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
本次股东大会，公司聘请北京市中银律师事务所李志强、侯为满律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
三、备查文件
1、山东大成农药股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议记录及会议决议；
2、北京市中银律师事务所关于山东大成农药股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。
山东大成农药股份有限公司
2008年12月16日
证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2008-025
山东大成农药股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东大成农药股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2008年12月12日以书面、电子邮件方式发出，于2008年12月16日在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事 9人，实到董事 8人，独立董事黄兆良先生因公在外地出差，委托独立董事许海峰先生出席并代为表决，监事会主席列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事张庆宽先生主持，经过充分讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于选举董事长的议案》；
选举张庆宽先生为公司第六届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于更换董事会战略委员会委员的议案》；
选举张庆宽先生为公司第六届董事会战略委员会委员。经战略委员会提议，董事会同意张庆宽先生担任该委员会主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于更换董事会提名委员会委员的议案》；
选举张庆宽先生为公司第六届董事会提名委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于更换董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
选举张庆宽先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东大成农药股份有限公司董事会
2008年12月16日