江苏开元股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
江苏开元股份有限公司 2008年第一次临时股东大会于2008年12月16日上午9:30在南京市户部街15号兴业大厦本公司11楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2008年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。大会到会股东及股东代理人共7名，代表股份数274,491,006股，占公司股份总数的53.18 %。会议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长蒋金华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过如下决议：
会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，修订后的《公司章程》请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
大会对议案的表决结果为：同意274,491,006股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所朱增进、潘岩平律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的江苏开元股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所《关于江苏开元股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏开元股份有限公司董事会
2008年12月17日