美都控股股份有限公司
六届十次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都控股股份有限公司六届十次董事会于2008年 12月 16 日上午9:30时在杭州公司会议室召开。全体董事参加了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论，就下述事项作出如下决议：
一、审议通过《关于转让美都兴业投资浙江有限公司股权的议案》。
美都兴业投资浙江有限公司（以下简称“美都兴业”）成立于2003年6月25日，注册地址为浙江省杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼5楼，注册资本5000万元人民币，法定代表人陈杭生，经营范围：实业投资，投资管理。目前公司持有美都兴业100%的股权。
根据中准会计师事务所有限公司出具的中准审字（2008）第8238号《审计报告》，截止2008年10月31日，美都兴业总资产为47,521,550.87元，负债总额为12,497.20元，净资产为47,509,053.67元。公司决定向浙江物产实业发展有限公司转让本公司持有的美都兴业100%的股权，转让价格依据中准审字（2008）第8238号《审计报告》，经双方协商确定转让价格为6250万元。
受让公司情况：浙江物产实业发展有限公司，成立于1990年1月18日，注册资本为人民币800万元，住所位于杭州市下华光巷58号浙江国贸大厦内，企业类型为有限责任公司，经营范围为金属材料、建筑材料、机电设备、电子产品、日用百货、化工原料及产品（除危险品及易制毒品）、燃料油、橡胶及制品、汽车（含小轿车并限供最终用户）的销售等。
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于修订〈美都控股信息披露制度〉的议案》。
经修改的《美都控股股份有限公司信息披露制度（2008年修订）》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告
美都控股股份有限公司董事会
2008年12月17日
证券代码：600175 证券简称：美都控股 编号：08-42
美都控股股份有限公司出售股权公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公司将持有的美都兴业投资浙江有限公司(以下简称：美都兴业)100%的股权全部转让，转让后公司不再持有美都兴业的股权。
● 本次交易不构成关联交易。
●通过本次交易，公司将逐步剥离与主业不相关的资产，在房地产主业上做精做强，并在年度内产生相关收益。
一、交易概述
1、交易各方名称：转让方为美都控股股份有限公司；受让方为浙江物产实业发展有限公司；
2、交易标的：美都兴业100%的股权。
3、交易事项：本公司将持的美都兴业100%的股权进行转让。
4、转让方式：协议出让。
5、出售股权价格：根据中准会计师事务所有限公司出具的中准审字（2008）第8238号《审计报告》，截止2008年10月31日，美都兴业总资产为47,521,550.87元，负债总额为12,497.20元，净资产为47,509,053.67元。转让价格依据中准审字（2008）第8238号《审计报告》，经双方协商确定转让价格为6250万元。
6、本次交易不构成关联交易。本次交易已经公司六届十次董事会审议通过，根据《公司章程》有关规定，本次交易无需公司股东大会审议通过。
二、公司标的基本情况：
美都兴业投资浙江有限公司（以下简称“美都兴业”）成立于2003年6月25日，注册地址为浙江省杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼5楼，注册资本5000万元人民币，法定代表人陈杭生，经营范围：实业投资，投资管理。目前公司持有美都兴业100%的股权。
三、交易各方当事人情况介绍：
（一）交易对方情况介绍
浙江物产实业发展有限公司，成立于1990年1月18日，注册资本为人民币800万元，住所位于杭州市下华光巷58号浙江国贸大厦内，企业类型为有限责任公司，经营范围为金属材料、建筑材料、机电设备、电子产品、日用百货、化工原料及产品（除危险品及易制毒品）、燃料油、橡胶及制品、汽车（含小轿车并限供最终用户）的销售等。
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、出售股权价格情况：转让价格为6250万元。
2、转让方式：协议出让。
3、合同主要内容：受让方将于本协议签署日起7个工作日内，向转让方支付转让价款3500万元；余款于本协议签署后3个月内支付完毕。
4、定价情况：转让价格依据中准审字（2008）第8238号《审计报告》，经双方协商确定转让价格为6250万元，转让价比帐面净资产溢价131%。
五、收购、出售资产的目的和对公司的影响
通过本次交易，公司将逐步剥离与主业不相关的资产，在房地产主业上做精做强。本次转让，08年度内将产生部分收益，对公司利润有着积极的影响。
九、备查文件目录
1、公司六届十次董事会决议及公告。
2、审计报告及会计师事务所的证券从业资格证书。
3、转让合同
美都控股股份有限公司董事会
2008年12月17日