哈药集团股份有限公司五届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知，于12月18日以通讯表决方式召开第五届董事会第九次会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于对哈药集团医药有限公司增资的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）；
哈药集团医药有限公司（以下简称医药公司）为公司所属控股子公司，其股权结构为：本公司持有93.33％股权，哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称三精制药）持有6.67％股权。截至2008年9月30日，医药公司资产总额为15.72亿元，所有者权益为1,019万元，注册资本为4,500万元，2007年实现营业收入28.96亿元。随着医药公司销售规模的不断扩大，该企业对资金的需求越来越大，为满足医药公司经营扩张的需要，进一步推动医药公司不断发展壮大，公司决定对其增加注册资金。具体方式为：公司以现金方式向医药公司增资1.55亿元，三精制药放弃本次增资，增资后，医药公司注册资本为2亿元，其中：本公司出资占98.5％，三精制药出资占1.5％。
二、关于修改《信息披露事务管理制度》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。
按照监管部门的要求，为加强公司的信息披露事务管理工作，公司进一步修订完善《信息披露事务管理制度》。此次修订主要强化了对敏感信息的排查、归集、保密及披露制度，同时对定期报告的编制、审议、披露程序，重大事项的报告、传递、审核、披露程序，股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度，以及信息披露的责任追究机制等事项予以进一步明确。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○○八年十二月十八日