贵研铂业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
2008年12月19日 来源：上海证券报 作者：
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2008－21
贵研铂业股份有限公司第三届
董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2008年12月12日以传真形式发出，会议于2008年12月17日以通讯表决的形式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议，应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议经过审议并表决，一致通过以下议案：
1、《关于公司向银行申请固定资产贷款的议案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司向银行申请固定资产贷款的议案》；
公司因生产、经营需要，向中国建设银行云南省分行申请固定资产贷款人民币贰仟万元整，期限叁年，用于公司微电子工业封装配套用贵金属材料产业化项目。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○○八年十二月十九日