内蒙古西水创业股份有限公司
第三届董事会2008年第六次临时会议决议公告
暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会2008年第六次临时会议通知于2008年12月12日以书面送达和电子邮件形式发出，本次会议于2008年12月18日以传真形式召开。应到董事11名，实到董事10名，董事李海宝先生因公务未能参加会议，委托董事李少华先生代为表决并发表意见。符合《公司法》和《公司章程》的规定。经认真审议，会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司第三届董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第三届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名李少华、赵文静、初育国、陈宗冰、李国春、苏宏伟为第四届董事会非独立董事候选人；提名董德芹、孙喜来、邵莉、李力为第四届董事会独立董事候选人，本届董事会任期三年（候选人简历请见附件）。
本次独立董事候选人董德芹、孙喜来、邵莉、李力为公司第三届董事会第十五次会议审议通过并提名。
公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，认为：公司第四届董事会候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。一致同意将第四届董事会候选人名单提交公司股东大会审议。
经上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，将独立董事候选人提交股东大会选举。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
该决议需以提案的形式报股东大会批准。
二、审议通过了《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司定于2009年1 月11日（周日）上午9:00 时，在包头市稀土国际大酒店会议室召开公司2009 年度第一次临时股东大会现场会议。会议相关事项如下：
(一)会议基本情况
1、会议召开时间：2009 年1月11日上午9:00时
2、召开地点：包头市稀土国际大酒店会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
（二）会议审议事项
1、审议《关于公司第三届董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》。
（三）出席会议的对象
1、2009年1月5日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人，该代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师；
4、其他相关人员。
（四）参加现场会议的登记办法
1、登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以传真、信函方式登记。
2、登记时间：2009年1月8日至1月9日（上午9:00—12:00；下午14:30—17:30）
3、登记地点：公司董事会办公室
（五）其它事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、联系地址：内蒙古乌海市海南区西水创业股份有限公司董事会办公室
联系人： 苏宏伟
联系电话：(0473)4663855
传真：(0473)4663855
邮编:016032
特此公告
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月十九日
附件1：第四届董事会董事候选人简历
李少华简历
李少华，男，1963 年2 月出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），高级经济师、高级会计师、中国高级职业经理人。曾任乌海市经济体制改革委员会副主任科员；乌海市国有资产管理局综合科长、办公室主任，企业考评中心主任，内蒙古黄河化工集团公司党委副书记、常务副总经理；现任内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司董事长、总经理，内蒙古西水创业股份有限公司党委书记、副董事长。
赵文静简历
赵文静，女，1957年3月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师、中国职业高级经理人。曾任内蒙古西卓子山水泥厂党委副书记、纪委书记，内蒙古西水创业股份有限公司监事会副主席。现任内蒙古西水创业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理及董事。
初育国简历
初育国，男，1965 年12 月出生，中共党员，北京大学博士研究生。曾任北京大学计算机科学技术系党委副书记，北京大学教务部副部长兼招生办主任，北京大学资产管理部部长，现任北大科技园董事长兼总经理。
陈宗冰简历
陈宗冰，男，1973 年12 月出生，本科学历。曾任中孚国际广告有限公司董事、总经理，三九汽车实业有限公司总裁办公室主任，北京中青联合传媒文化有限公司总裁，北大青鸟集团总裁助理。现任衡阳南岳潇湘旅游发展有限公司董事长，北大青鸟集团副总裁。
李国春简历
李国春，男，1963 年3 月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任包头市第四化工厂车间主任、副厂长，包头市化工设计研究所所长，包头明天科技股份有限公司总裁助理、副总裁，内蒙古西水创业股份有限公司常务副总经理，现任内蒙古西水创业股份有限公司总经理。
苏宏伟简历
苏宏伟，男，1973 年3 月出生，研究生学历，工商管理硕士。曾任北大纵横管理咨询公司项目经理，北京新天地互动多媒体技术有限公司副总。现任内蒙古西水创业股份有限公司董事会秘书。
独立董事候选人简历：
董德芹简历
董德芹，女，1971 年6 月出生，大学专科，中国注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾任职于包头市金盛房地产开发有限责任公司，包头中鹿会计师事务所。现任包头市德新会计师事务所主任会计师，内蒙古西水创业股份有限公司独立董事。
邵 莉简历
邵莉，女，1967 年12 月出生，工学硕士，山东大学工程热物理在读博士。曾任山东工业大学、山东大学教师。现任山东大学副教授，山东大学制冷与低温研究所副所长。
孙喜来简历
孙喜来，男，1969 年11 月出生，中共党员，硕士学位。曾任北京机床研究所科员，北京市邦恒律师事务所律师，现任北京市华一律师事务所律师。
李 力简历
李 力，男，1965 年4 月出生，大专学历，现在读香港理工大学国际房地产理学硕士（IRE）学位，工程师、中国注册资产评估师、注册房地产估价师、注册造价工程师、中国保险公估人。曾任内蒙古广为资产评估事务所有限责任公司项目经理，内蒙古新广为会计师事务所有限责任公司部门经理，北京六合正旭资产评估有限责任公司副总经理。现任内蒙古永泽资产评估事务所有限责任公司、内蒙古中昱房地产评估事务所有限责任公司、内蒙古永泽工程造价咨询有限公司董事长。
附件2
股东登记表
兹登记参加内蒙古西水创业股份有限公司2009年度第一次临时股东大会。
姓 名： 联系电话：
股东账户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
附件3
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为内蒙古西水创业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席公司2009年度第一次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生/女士代表出席公司2009年度第一次临时股东大会；
二、该代理人有表决权 /无表决权 ；
三、该表决权具体指标如下：
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 关于公司第三届董事会 换届选举的议案 | 董 事 | 李少华 | |||
| 赵文静 | |||||
| 初育国 | |||||
| 陈宗冰 | |||||
| 李国春 | |||||
| 苏宏伟 | |||||
| 独立董事 | 董德芹 | ||||
| 邵 莉 | |||||
| 孙喜来 | |||||
| 李 力 | |||||
| 关于公司第三届监事会 换届选举的议案 | 监 事 | 薛 丽 | |||
| 郭 俊 | |||||
四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人股东账户： 受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：1、委托人应在受托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“—”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
内蒙古西水创业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人董德芹 ，作为内蒙古西水创业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与内蒙古西水创业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括内蒙古西水创业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：董德芹
2008年8月17日
内蒙古西水创业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人孙喜来 ，作为内蒙古西水创业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与内蒙古西水创业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括内蒙古西水创业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：孙喜来
2008年8月15日
内蒙古西水创业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人卲莉，作为内蒙古西水创业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与内蒙古西水创业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括内蒙古西水创业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：卲莉
2008年8月11日
内蒙古西水创业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李力，作为内蒙古西水创业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与内蒙古西水创业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括内蒙古西水创业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李力
2008年8月16日
证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号：临2008-032
内蒙古西水创业股份有限公司
第三届监事会2008年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司第三届监事会2008年第二次临时会议于2008年12月18日以传真形式召开。应到会监事5人，实到会监事5人，会议由监事会主席王新先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过表决，一致通过以下决议：
一、通过了《关于公司第三届监事会换届选举的议案》。
公司第四届监事会候选人薛丽女士、郭俊先生报股东大会审议；经公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事白雪峰先生直接进入公司第四届监事会。(公司第四届监事会候选人简历见附件)。
该议案尚需经公司股东大会审议批准。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司监事会
二○○八年十二月十九日
附件：公司第四届监事会监事候选人简历
薛 丽简历
薛 丽，女，1958 年12 月出生，本科学历。曾任联想集团公司财务部财务经理，神州数码（中国）有限公司财务副总经理，北京天桥北大青鸟科技股份有限公司总会计师。现任北京北大青鸟集团公司副总裁。
郭俊简历
郭 俊，男，1954 年12 月出生，中共党员，中专学历，助理工程师，曾任西水创业股份有限公司生产运行部副部长兼调度中心主任、热电分厂党支部书记、厂长兼生产运行部副部长，现任内蒙古西水创业股份有限公司安全总监助理兼安全环保部部长。
职工监事简历：
白雪峰简历
白雪峰，男，1951 年5 月出生，中共党员，大学专科，曾任内蒙古西卓子山水泥厂企管处副处长；内蒙古西水创业股份有限公司证券部部长、董事会秘书；包头西水科技有限公司工会主席、副总经理，现任包头市西水水泥有限责任公司副总经理。