湖南拓维信息系统股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

　　证券简称：拓维信息                证券代码：002261         公告编号：2008-011

　　湖南拓维信息系统股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第九次会议于2008年12月8日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于2008年12月19日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《总经理工作细则》, 细则全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司治理专项活动自查报告》，报告全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　欢迎广大投资者和社会公众对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。

　　联系人：徐玉堂    联系电话：0731-8668270

　　传真号码：0731-8668270 电子邮箱：xyt@talkweb.com.cn

　　特此公告。

　　湖南拓维信息系统股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年12月19日