甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2008年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
（一）会议基本情况
１、现场会议召开时间：2008年12月19日14：00
网络投票时间：2008年12月19日
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年12月19日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00
２、召开地点：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司四层会议室
３、召开方式：现场投票和网络投票
４、召集人：公司董事会
５、主持人： 董事长杨皓先生
６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，相关内容披露于2008年12月3日、12月16日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数155人
代表股份78580149股
占公司总股本的19.85%
其中社会公众股股东及授权代表人数155人
代表股份78580149股
占公司社会公众股股份总数的19.85%
占公司总股本的19.85%
参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数0人
代表股份0股
占公司总股本的0.00%
２、现场会议出席情况：
出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数16人
代表股份73535190 股
占公司社会公众股股份总数的18.57%
占公司总股本的18.57%
３、网络投票情况：
参加网络投票的社会公众股股东人数139人
代表股份5044959股
占公司社会公众股股份总数的1.27%
占公司总股本的1.27%
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议审议通过了以下事项:
1、关于新建甘谷日产3000吨生产线的议案;
2、关于向甘肃陇南地震灾区捐款的议案;
3、关于转让西藏祁连山粉磨公司股权的议案;
4、关于计提永登公司釉面砖生产线减值准备的议案;
5、关于发行短期融资券有关事宜的议案；
6、关于对控股子公司提供贷款担保的议案。
7、关于终止与中国建材共同组建合资公司等事宜的议案；
8、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
9、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
事项1、本次发行股票的类型和面值
事项2、发行方式
事项3、本次发行股票的数量
事项4、发行对象及认购方式
事项5、发行价格
事项6、锁定期安排
事项7、募集资金用途
事项8、关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
事项9、关于本次非公开发行股票决议有效期限
10、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；
12、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
13、关于本次非公开发行股票预案。
提交会议审议的各项议案具体内容详见2008年12月2日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的本公司第五届董事会第六次会议决议公告，以及2008年12月16日刊登在上证所网站上的2008年第三次临时股东会材料。
祁连山2008年第三次临时股东大会各项议案表决情况：
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四、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：甘肃经天地律师事务所
２．律师姓名：吴晓琪
３．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二ＯＯ八年十二月十九日