上海贝岭股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海贝岭股份有限公司于2008年12月15日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十二次会议的通知。会议于2008年12月19日以通讯表决方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经全体董事认真审议，会议审议通过了以下议案:
一、修改《公司章程》部分条款的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票否决。
二、变更公司董事的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票否决。
关联董事方培琦先生回避表决。
新任董事候选人赵贵武先生的简历附后。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为：赵贵武先生作为被提名的公司第四届董事会董事候选人，在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，具有较高的专业知识水平，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名程序符合有关规定。
三、召集召开2009年度第一次临时股东大会的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票否决。
公司定于2009年1月8日上午9：30在上海影城召开公司2009年度第一次临时股东大会，审议上述议案一及议案二。会议具体事项如下：
1、会议时间：2009年1月8日上午9:30
2、会议地点：上海影城
3、会议召开方式：股东及股东代表集中开会，记名投票表决
4、召集人：董事会
5、会议审议事项
（1）关于修改《公司章程》部分条款的议案；
（2）关于变更公司董事的议案。
6、出席会议人员
（1）截止2008年12月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（2）公司全体董事、监事和董事会秘书。
7、会议列席人员
（1）公司总裁和其他高级管理人员。
8、会议登记办法
（1）登记手续：
凡有资格出席股东大会的股东请持如下资料办理会议登记：
个人股东亲自办理时，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理人办理时，须持双方身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡；
法人股股东由其法定代表人亲自办理时，须持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人办理时，须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）登记时间：2009年1月5日上午9:00－11：30，下午1:00－4:00；
（3）登记地点：宜山路810号（近虹漕路，公交车有120、131、205、809等）。
9、注意事项
出席本次会议的所有股东凭会议通知、股东帐户卡和身份证（或者其他能够表明其身份的有效证件）参加会议。本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。
联系电话：021－64850700*157
传真号码：021－64854424
联系人：栾云玲
10、授权委托
兹委托 先生/女士代表我单位（或个人）出席参加上海贝岭股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
1. 委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
2. 受托人姓名： 受托人身份证号码：
3. 经委托人授权，受托人有以下表决权：
（1）对公司2009年度第一次临时股东大会通知公告所列的第 条审议事项投同意票；
（2）对公司2009年度第一次临时股东大会通知公告所列的第 条事项投不同意票；
（3）对公司2009年度第一次临时股东大会通知公告所列的第 条事项投弃权票；
（4）对可能纳入年会公司2009年度第一次临时股东大会的临时议案 行使表决权。
备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
委托人签名： 受托人签名：
本委托书有效期自 年 月 日至 年 月 日。
签署日期： 年 月 日
特此公告!
上海贝岭股份有限公司
董 事 会
二00八年十二月二十二日
附件：赵贵武先生简历
赵贵武先生，1962年6月出生，工学硕士。现任上海华虹（集团）有限公司董事，中国电子信息产业集团公司规划计划部（重大项目部）总经理。曾任北京无线电元件六厂助理工程师、工程师；机械电子工业部微电子司副主任科员，电子工业部基础产品局主任科员、副处长；信息产业部产品管理司助理调研员；中国电子科技集团公司企业策划部主任助理兼规划处处长；中电科技（德清）华莹电子有限公司常务副总经理；中国电子信息产业集团公司战略规划发展部副总经理、规划计划部副总经理。