中国期货业协会近日向各大期货公司发出通知，要求期货公司在反洗钱工作中认真识别客户身份。

　　据了解，中国人民银行部分分支机构近日对其辖区内期货公司进行反洗钱工作检查时，发现部分期货公司未严格执行客户身份识别制度，存在客户档案缺少国籍、身份证件有效期、职业等信息，或未划分客户风险等级等问题，并对这些公司及公司高管人员予以处罚。

　　中期协希望各会员公司以此为鉴，遵守《反洗钱法》和《中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引》等法律法规和自律规则，完善客户档案资料，切实履行客户身份识别制度，做好反洗钱工作。