新疆天宏纸业股份有限公司
2008年第三次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议无否决或会议期间修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第三次临时股东大会于2008年12月22日上午11：00时在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开，会议由公司副董事长王玉柱先生主持，出席会议的股东及代表共4人，代表股份34,454,958股，占公司总股份的42.98%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市国枫律师事务所律师朱明、崔白参加本次会议，大会审议并通过了如下决议：
三、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于王世超先生申请辞去公司董事职务的议案》；
表决结果：同意票数34,454,958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（二）审议通过了《关于赵云忠先生申请辞去公司董事职务的议案》；
表决结果：同意票数34,454,958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（三）审议通过了《关于提名选举王东升、樊新文为公司董事候选人的议案》；
选举王东升先生为公司第三届董事会董事。
表决结果： 同意票数34,454,958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
选举樊新文先生为公司第三届董事会董事。
表决结果： 同意票数34,454,958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（四）审议通过了《关于提名补选独立董事候选人的议案》。
选举石红年先生为公司第三届董事会独立董事。
表决结果：同意票数34,454,958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市国枫律师事务所朱明、崔白律师见证，律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的本次股东大会律师法律意见书。
特此公告。
新疆天宏纸业股份有限公司
董 事 会
二OO八年十二月二十二日
证券代码：600419 证券简称：*ST天宏 公告编号：临2008-043
新疆天宏纸业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议
决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2008年12月22日上午12：30在公司办公楼三楼会议召开，会议应到董事9人，实到董事8人，其中：独立董事李辉委托独立董事周书义代为行使表决权，会议由副董事长王玉柱先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
根据《公司章程》的规定，选举王东升先生为公司第三届董事会董事长，任期从2008年12月22日至2010年12月18日止。个人简历如下：
王东升，男，汉族，现年45岁，中共党员，研究生学历、农业经济管理专业，高级会计师职称。1984年8月至1998年1月任143团财务科科员、副科长、科长；1998年2月至2000年3月任143团总会计师兼财务科长；2000年3月至2006年5月任148团党委常委、副团长；2006年5月至2008年11月任148团党委副书记、团长；现任新疆天宏纸业股份有限公司董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司7号1760/350长网纸机节能提速技改工程的议案》。
根据《公司7号1760／350长网纸机节能提速技改工程可行性研究报告》，该项目的建设是在原7号1760/350长网纸机及厂房的基础上，采用节能设备、自控及变频传动等技术，使7号长网纸机车速由现在的200米/分提高到350米/分，产能在原有基础上增加了70%，水耗降低42％，电耗降低28％，汽耗降低16％，因此，该项技改工程，不仅产品质量得到进一步提高，而且产品成本和能源消耗均得到有效降低。
该纸机技改后，主导产品为目前公司较为畅销的胶版印刷纸、静电复印纸等高档产品。使用原料仍为苇浆配比木浆，生产技术成熟，装备先进，产品市场销售良好，因此，提出对7号1760/350长网纸机节能提速技改项目。
1、产品方案：胶版印刷纸；
2、规模：年产12000吨胶版印刷纸；
3、实施进度：建设期为 0.4年；
4、投资估算：估算总投资860万元，其中：建设投资660万元，流动资金200万元；
5、资金来源和筹措方式：项目建设投资全部由企业自筹，流动资金由银行贷款，财务费用计入总成本；
6、销售收入估算：投产后正常年可新增销售收入2393万元；
7、利润总额：年新增利润总额为315万元；
8、投资回收期（静态）1.88年（所得税后，含建设期0.4年）；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
新疆天宏纸业股份有限公司
董 事 会
二OO八年十二月二十二日