中国铁建股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2008年12月22日在中国铁建大厦14层第2会议室举行。应出席会议董事为9名，7名董事出席了本次会议，吴晓华董事因公务委托霍金贵董事代为出席和表决，李克成独立董事因公务委托赵广杰独立董事代为出席和表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李国瑞先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议审议并以现场记名投票方式表决通过了各项议案，作出如下决议：
一 、审议通过《关于投资续建重庆鱼洞长江大桥下游幅桥BT项目的议案》。
同意公司以BT方式投资续建并进行工程总承包。除下游幅桥已完工12#-16#桥墩基础和墩身以外的工程项目和内容，建设工期27个月（含附属和配套等工程），具体开工时间根据开工通知确定。该项目总合同价以重庆市发改委批复的概算为依据，由双方协商确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于修改《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》的议案。修改后的《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○○八年十二月二十三日
股票代码：601186 股票简称：中国铁建 编号：临2008—23
中国铁建股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司收到贵广铁路公司筹备组发出的中标通知书，通知本公司所属子公司中铁十八局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁二十三局集团有限公司、中铁十三局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司分别中标新建贵阳至广州铁路站前工程第GGTJ—4、GGTJ—6、GGTJ—7、GGTJ—8、GGTJ—9、GGTJ—11标段，中标价合计人民币2,496,522.86万元，占此次招标总额的47.97%，约占本公司中国会计准则下2007年营业收入的14.07%。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○○八年十二月二十三日