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      2008 12 23
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    C16版:信息披露
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    第四届董事会2008年度
    第三次临时会议决议公告
    福建发展高速公路股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
    中国国际航空股份有限公司
    二零零八年第二次临时股东大会决议公告
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    天津市房地产发展(集团)股份有限公司
    六届八次董事会会议决议公告
    安源实业股份有限公司
    第三届董事会第三十二次会议决议公告
    航天信息股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
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    中国建设银行股份有限公司
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    江苏恒瑞医药股份有限公司关于
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    中国建设银行股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
    2008年12月23日      来源:上海证券报      作者:
      本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)第二届董事会第十八次会议于2008年12月19日在中国海南省三亚市以现场会议方式召开。会议应到董事17名,实际亲自出席董事17名。会议由郭树清董事长主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。

      本次董事会会议审议通过了《关于2009年度固定资产投资预算的议案》。

      议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

      根据推进本行发展战略和业务转型的需要,本行2009年预算安排固定资产投资人民币230亿元,主要安排于能够提升长期盈利能力和核心竞争力的营业网点建设、电子渠道建设、IT设备和科技项目、生产性基础设施及办公设施等方面。

      本项议案将提交本行2008年度股东大会审议。

      特此公告。

      中国建设银行股份有限公司

      董 事 会

      2008年12月22日