中青旅控股股份有限公司董事会决议公告

　　股票代码：600138         股票简称：中青旅         编号：临2008-033

　　中青旅控股股份有限公司董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会临时会议于2008年12月19日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

　　1、公司同意在光大银行北京复兴路支行申请综合授信额度一亿元，期限为一年；

　　2、公司同意在工商银行北京东城支行贷款两千万元整，期限为一年。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司董事会

　　2008年12月22日